证券代码：002908           证券简称：德生科技          公告编码：2019-060




                     广东德生科技股份有限公司

                 第二届董事会第十次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于2019年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9
人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如
下：

       一、审议通过《关于<公司2019年半年度报告及其摘要>的议案》

  董事会同意《公司2019年半年度报告及其摘要》的内容。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

       具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告及其摘要》。

       二、审议通过《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

       董事会同意《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
内容。

       独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，解决执行企业会计准则在企
业财务报告编制中的实际问题，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印
发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），并规定执行
企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2019 年度
中期及以后期间的财务报表。董事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。




    特此公告。

                                         广东德生科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 8 月 23 日