证券代码：002908           证券简称：德生科技         公告编码：2019-068




                   广东德生科技股份有限公司

             第二届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会

议于2019年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事
9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如
下：

  一、   审议通过《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》

  董事会同意《公司2019年第三季度报告》的内容。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年第三季度报告》。

  二、   审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

    董事会同意为完善公司内部控制制度、加强对子公司的管理、维护公司整体
形象和投资者利益，根据相关法律、法规及规范性文件并结合本公司的实际情况，
制定《子公司管理制度》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。

  三、   审议通过《关于会计政策变更的议案》

    为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，解决执行企业会计准则在企

业财务报告编制中的实际问题，财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发
合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），要求执行企业会
计准则的企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2019 年度合并财务报表
及以后期间的合并财务报表。董事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。




    特此公告。

                                         广东德生科技股份有限公司董事会

                                                 2019 年 10 月 28 日