证券代码：002908         证券简称：德生科技           公告编码：2019-073




                   广东德生科技股份有限公司

             第二届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会

议于2019年11月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事
9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如
下：

  一、   审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    董事会同意公司基于多年积累的人社行业经验，结合“惠民一卡通业务”和

“乐山政府数据资源”，开拓公司数字服务市场，以现金出资 5,000 万元在四川
省乐山市投资设立全资子公司。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

    特此公告。

                                         广东德生科技股份有限公司董事会

                                                 2019 年 11 月 18 日