证券代码：002908         证券简称：德生科技         公告编号：2019-074




                    广东德生科技股份有限公司

                 关于投资设立全资子公司的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 18 日召

 开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，
 现将有关情况公告如下：

     一、投资概述

     1、公司以现金出资 5,000 万元在四川省乐山市投资设立全资子公司。

     2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会
 决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

     董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括

 但不限于公司章程、办理注册登记等。

     3、本次投资设立子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大
 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     二、设立全资子公司的基本情况

     公司名称：四川德生数字科技有限公司(暂定）

     设立地点：四川省乐山市高新区乐高大道 863 号

     企业类型：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：5,000 万元

    股东结构：公司持有 100%股权

    经营范围：从事通讯产品、计算机软硬件、网络科技、技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机服务，网络工程，软件开发，自

主基础软件服务和云计算平台服务。计算机网络系统工程及工业自动化控制设备
的设计、安装、维护及技术咨询，生产及销售电子产品及配件；经国家密码管理
机构批准的商用密码产品的开发、生产（以上生产项目由分公司办证照经营）；
设备租赁；计算机及软件服务；销售：普通机械、电器机械及器材，家用电器，
计算机及配件；计算机研发、生产、销售；从事货物与技术的进出口业务；物联

网技术应用与开发；家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务（依
法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    上述各项内容以工商部门核准结果为准。

    三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

    公司基于多年积累的人社行业经验，结合“惠民一卡通业务”和“乐山政府
数据资源”，设立该全资子公司。这将有助于公司打造以社保卡为载体的精准服
务平台和基层服务网络，形成社保卡应用全方位服务的生态链，也将推动公司开
拓数字服务市场，增强核心竞争力和抵御风险能力，对公司未来的发展和经济效
益的提升产生积极影响。

    本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    四、风险提示

    设立该全资子公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控

制、市场变化等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作
机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督
机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。




             广东德生科技股份有限公司董事会

                  2019 年 11 月 18 日