德生科技:第二届董事会第十五次会议决议公告2020-01-20
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-002
广东德生科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会
议于2020年1月6日以邮件方式发出会议通知,并于2020年1月17日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部
分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会
议由董事长虢晓彬先生主持,并审议会议通知所列明的以下事项,并通过决议如
下:
一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分发挥闲置募集资金作用,提高资金使用效率,在不影响募投项目正常
进行的情况下,董事会同意使用不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本
次审议通过之日起 6 个月内使用。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管
理的公告》。
二、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营
的情况下,董事会同意使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置自有资金进行
现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次
审议通过之日起 6 个月内使用。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
三、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请
综合授信的议案》
同意公司因生产经营需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申
请授信人民币4,000万元,授信期限为一年。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 20 日