意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

集泰股份:第一届监事会第八次会议决议公告2017-11-22  

						证券代码:002909          证券简称:集泰股份         公告编号:2017-010



                        广州集泰化工股份有限公司

                    第一届监事会第八次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次
会议(以下简称“本次会议”)通知以书面、邮件或电话方式于 2017 年 11 月
16 日向各位监事发出。
    2、本次会议于 2017 年 11 月 21 日 9:30-12:00 在广州开发区南翔一路 62
号 C 座一楼会议室以现场表决的方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 名,实际出席会议并表决的监事 3 名。
    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》
    全体监事一致认为:公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹
资金,有利于提高公司的资金使用效率,降低财务成本,有利于维护股东的整体
利益,符合公司发展需要。内容及程序均符合法律法规及公司章程等相关规定,
未与公司募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,并且置换时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月。
    同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为
74,100,002.34 元。
    表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见,天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)出具了《广州集泰化工股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹
资金情况的鉴证报告》(天职业字[2017]18536 号)。详见信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    全体监事一致认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保
不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目
的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进
一步增加公司收益。同意公司拟使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本承诺的理财产品,并授权
管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,上述额度自股东大会
审议通过之日起的 12 个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件

广州集泰化工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

特此公告。




                                     广州集泰化工股份有限公司
                                              监事会
                                         2017 年 11 月 21 日