证券代码：002909          证券简称：集泰股份         公告编号：2017-010



                        广州集泰化工股份有限公司

                    第一届监事会第八次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面、邮件或电话方式于 2017 年 11 月
16 日向各位监事发出。
    2、本次会议于 2017 年 11 月 21 日 9:30-12:00 在广州开发区南翔一路 62
号 C 座一楼会议室以现场表决的方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。
    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》
    全体监事一致认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹
资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体
利益，符合公司发展需要。内容及程序均符合法律法规及公司章程等相关规定，
未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并且置换时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月。
    同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为
74,100,002.34 元。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《广州集泰化工股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹
资金情况的鉴证报告》（天职业字[2017]18536 号）。详见信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    全体监事一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保
不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目
的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进
一步增加公司收益。同意公司拟使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，并授权
管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，上述额度自股东大会
审议通过之日起的 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

广州集泰化工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

特此公告。




                                     广州集泰化工股份有限公司
                                              监事会
                                         2017 年 11 月 21 日