广州集泰化工股份有限公司
章程修订对照表
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司系由广州集泰化工有限公司整体变更 公司系由广州集泰化工有限公司整体变更
设立, 在广州市工商行政管理局注册登记， 设立,在广州市工商行政管理局注册登记，
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 取得营业执照，统一社会信用代码：
440101000058143。 914401017910336929。
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经 第三条 公司于 2017 年 9 月 22 日经中国证
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 券监督管理委员会(以下简称“中国证监
证监会”)批准, 首次向社会公众发行人民 会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通
币普通股【 】万股, 于【 】年【 】月【 】 股 3,000 万股,于 2017 年 10 月 26 日在深圳
日在深圳证券交易所上市。 证券交易所上市。
第四条 公司注册名称: 广州集泰化工股 第四条 公司注册名称:
份有限公司
中文全称：广州集泰化工股份有限公司
英 文 全 称 ： Guangzhou Jointas Chemical
Co., Ltd.
第五条 公司住所: 广州市天河区东郊工 第五条 公司住所: 广州市高新技术产业
业园建工路 8 号首层；邮政编码：510665。 开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼；
邮政编码：510663。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万
元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代
表人。
第十九条 公司股份总数为【】股, 均为 第十九条 公司股份总数为 12,000 万
普通股。其中：经批准首次向社会公众公开 股, 均为普通股。其中：经批准首次向社会
发行人民币普通股股票的数额为【】万股， 公众公开发行人民币普通股股票的数额为
占公司股份总数的【】；发起人持有【】万 3,000 万股，占公司股份总数的 25%；发起
股，占公司股份总数的【】。 人持有 9,000 万股，占公司股份总数的 75%。
第四十一条 公司发生的交易(公司受赠现 第四十一条 公司发生的交易(公司受赠现
金资产除外)达到下列标准之一的, 应当提 金资产除外)达到下列标准之一的, 应当提
交股东大会审议: 交股东大会审议:
(一) 交易涉及的资产总额占本公司最 (一) 交易涉及的资产总额占本公司最
近一期经审计总资产的 50%以上, 该交易涉 近一期经审计总资产的 50%以上, 该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 及的资产总额同时存在账面值和评估值的,
以较高者作为计算数据; 以较高者作为计算数据;
(二) 交易标的(如股权)在最近一个会 (二) 交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的营业收入占本公司最近一个 计年度相关的营业收入占本公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50％以上, 且 会计年度经审计营业收入的 50％以上, 且
绝对金额超过 5,000 万元人民币; 绝对金额超过 5,000 万元人民币;
(三) 交易标的(如股权)在最近一个会 (三) 交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的净利润占本公司最近一个会 计年度相关的净利润占本公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50％以上, 且绝对 计年度经审计净利润的 50％以上, 且绝对
金额超过 500 万元人民币; 金额超过 500 万元人民币;
(四) 交易的成交金额(含承担债务和费 (四) 交易的成交金额(含承担债务和费
用)占本公司最近一期经审计净资产的 50％ 用)占本公司最近一期经审计净资产的 50％
以上, 且绝对金额超过 5,000 万元人民币; 以上, 且绝对金额超过 5,000 万元人民币;
(五) 交易产生的利润占本公司最近一 (五) 交易产生的利润占本公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50％以上, 且 个会计年度经审计净利润的 50％以上, 且
绝对金额超过 500 万元人民币。 绝对金额超过 500 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取
其绝对值计算。 其绝对值计算。
交易标的为“购买或出售资产”时, 应以资 公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和
产总额和成交金额中的较高者作为计算标 提供担保除外）金额在人民币 3000 万元以
准, 并按交易事项的类型在连续 12 个月内 上，且占公司最近一期经审计净资产值 5％
累计计算, 经累计计算达到公司最近一期 以上的关联交易，由股东大会审议批准；
经审计总资产 30%的事项, 除应当披露并进
交易标的为“购买或出售资产”时, 应以资
行审计或者评估外, 还应提交股东大会审
产总额和成交金额中的较高者作为计算标
议, 并经出席会议的股东所持表决权的 2/3
准, 并按交易事项的类型在连续 12 个月内
以上通过。
累计计算, 经累计计算达到公司最近一期
公司对外提供财务资助事项属于下列情形 经审计总资产 30%的事项, 除应当披露并进
之一的, 还应当在董事会审议通过后提交 行审计或者评估外, 还应提交股东大会审
股东大会审议: 议, 并经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
(一) 单笔财务资助金额超过公司最近
一期经审计净资产的 10%; 公司对外提供财务资助事项属于下列情形
之一的, 还应当在董事会审议通过后提交
(二) 连续十二个月内财务资助金额超
股东大会审议:
过公司最近一期经审计总资产的 30%;
(一) 单笔财务资助金额超过公司最近
(三) 被资助对象的资产负债率超过
一期经审计净资产的 10%;
70%;
(二) 连续十二个月内财务资助金额超
(四) 公司及其控股子公司对外提供财
过公司最近一期经审计总资产的 30%;
务资助总额超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何财务资助; (三) 被资助对象的资产负债率超过
70%;
(五) 深圳证券交易所规定的其他情形。
(四) 公司及其控股子公司对外提供财
务资助总额超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何财务资助;
(五) 深圳证券交易所规定的其他情形。
第八十条 股东(包括股东代理人)以其 第八十条 股东(包括股东代理人)以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 所代表的有表决权的股份数额行使表决权,
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权, 且该 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
部分股份不计入出席股东大会有表决权的 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
股份总数。 单独计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该
东可以征集股东投票权。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
东可以征集股东投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第一百一十四条 公司发生以下行为之一 第一百一十四条 公司发生以下行为之一
的, 应经董事会审议: 的, 应经董事会审议:
(一) 符合以下指标的交易: (一) 符合以下指标的交易:
1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面值 1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面值
和评估值的, 以较高者为准)占公司最近一 和评估值的, 以较高者为准)占公司最近一
期经审计总资产的 10%以上; 期经审计总资产的 10%以上;
2. 交易标的(如股权)在最近一个会计年 2. 交易标的(如股权)在最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 10％以上, 且绝对金 度经审计营业收入的 10％以上, 且绝对金
额超过 1,000 万元; 额超过 1,000 万元;
3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年 3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度 度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10％以上, 且绝对金额超 经审计净利润的 10％以上, 且绝对金额超
过 100 万元; 过 100 万元;
4. 交易的成交金额(包括承担债务和费 4. 交易的成交金额(包括承担债务和费
用)占公司最近一期经审计净资产的 10％, 用)占公司最近一期经审计净资产的 10％,
且绝对金额超过 1,000 万元; 且绝对金额超过 1,000 万元;
5. 交易产生的利润占公司最近一个会计 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10％以上, 且绝对金 年度经审计净利润的 10％以上, 且绝对金
额超过 100 万元。 额超过 100 万元。
(二) 下述对外提供财务资助事项应当 (二) 下述对外提供财务资助事项应当
经出席董事会会议的三分之二以上董事同 经出席董事会会议的三分之二以上董事同
意并作出决议: 意并作出决议:
1. 单笔财务资助金额在公司最近一期经 1. 单笔财务资助金额在公司最近一期经
审计净资产的 10%以下的; 审计净资产的 10%以下的;
2. 连续十二个月内财务资助金额在公司 2. 连续十二个月内财务资助金额在公司
最近一期经审计总资产的 30%以下的; 最近一期经审计总资产的 30%以下的;
3. 被资助对象的资产负债率在 70%以下 3. 被资助对象的资产负债率在 70%以下
的; 的;
4. 公司及其控股子公司对外提供财务资 4. 公司及其控股子公司对外提供财务资
助总额在公司最近一期经审计净资产 50%以 助总额在公司最近一期经审计净资产 50%以
下的； 下的；
(三) 本章程第四十二条规定以外的对 (三) 本章程第四十二条规定以外的对
外担保; 外担保;
对于董事会权限内的对外担保, 除必须经 对于董事会权限内的对外担保, 除必须经
全体董事过半数通过外, 还必须取得出席 全体董事过半数通过外, 还必须取得出席
董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体 董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体
独立董事 2/3 以上同意。未经董事会或股东 独立董事 2/3 以上同意。未经董事会或股东
大会批准, 公司不得对外提供担保。 大会批准, 公司不得对外提供担保。
(四) 交易额为 3,000 万元以下, 且占 交易额为 3,000 万元以下, 且占公司最近
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下 一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交
的关联交易。 易。
公司董事会在审议关联交易时, 关联董事 公司董事会在审议关联交易时, 关联董事
应根据法律、法规和规范性文件及本章程的 应根据法律、法规和规范性文件及本章程的
规定, 回避表决。 规定, 回避表决。
公司发生的上述交易事项，未达到以上需董
事会审议标准的，则由总经理办公会决策。
第一百一十五条 公司发生的对外投资事 第一百一十五条 公司发生的对外投资事
项达到下列标准之一的, 应经董事会审议 项达到下列标准之一的, 应经董事会审议
通过, 并及时披露: 通过, 并及时披露:
(一) 交易涉及的资产总额占公司最近 (一) 交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 10%以上, 该交易涉及 一期经审计总资产的 10%以上, 该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的, 的资产总额同时存在账面值和评估值的,
以较高者为计算数据; 以较高者为计算数据;
(二) 交易标的(如股权)在最近一个会 (二) 交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 10%以上, 且绝对 计年度经审计营业收入的 10%以上, 且绝对
金额超过 1,000 万元; 金额超过 1,000 万元;
(三) 交易标的(如股权)在最近一个会 (三) 交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会计 计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对金额 年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对金额
超过 100 万元; 超过 100 万元;
(四) 交易的成交金额(含承担债务和费 (四) 交易的成交金额(含承担债务和费
用)占公司最近一期净审计净资产的 10%以 用)占公司最近一期净审计净资产的 10%以
上, 且绝对金额超过 1,000 万元; 上, 且绝对金额超过 1,000 万元;
(五) 交易产生的利润占公司最近一个 (五) 交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对 会计年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对
金额超过 100 万元; 金额超过 100 万元;
公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同 公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同
类交易, 应当按照累计计算的原则适用前 类交易, 应当按照累计计算的原则适用前
款规定。已按照前款规定履行相关义务的, 款规定。已按照前款规定履行相关义务的,
不再纳入相关的累计计算范围。 不再纳入相关的累计计算范围。
上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取
其绝对值计算。 其绝对值计算。
公司发生的对外投资事项，未达到以上需董
事会审议标准的，则由总经理办公会决策；
需要对外披露的事项根据相关规定对外
披露。
第一百二十一条 董事会每年至少召开两 第一百二十一条 董事会每年至少召开两
次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10 日 次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10 日
以前书面通知全体董事和监事。经公司各董 以前以书面、邮件或短信方式通知全体董事
事一致书面同意, 可豁免上述条款规定的 和监事。经公司各董事一致书面同意, 可豁
通知时限。 免上述条款规定的通知时限。
第一百二十三条 董事会召开临时董事会 第一百二十三条 董事会召开临时董事会
会议, 应在会议召开 5 日以前书面通知全 会议, 应在会议召开 3 日以前书面、邮件或
体与会人员。 短信方式通知全体与会人员。
第一百八十三条 公司指定【】或【】以及 第一百八十三条 公司指定《证券时报》、
巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)为 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司
公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百八十五条 公司合并, 应当由合并 第一百八十五条 公司合并, 应当由合并
各方签订合并协议, 并编制资产负债表及 各方签订合并协议,并编制资产负债表及财
财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 产清单。公司应当自作出合并决议之日起
10 日内通知债权人, 并于 30 日内在【】或 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在报纸上
【】公告。债权人自接到通知书之日起 30 公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,
日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 可
内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应 以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
的担保。
第一百八十七条 公司分立, 其财产作相 第一百八十七条 公司分立, 其财产作相
应的分割。 应的分割。
公司分立, 应当编制资产负债表及财产清 公司分立, 应当编制资产负债表及财产清
单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日 单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日
内通知债权人, 并于 30 日内在【】或【】 内通知债权人, 并于 30 日内在报纸上公
上公告。 告。
第一百八十九条 公司需要减少注册资本 第一百八十九条 公司需要减少注册资本
时, 必须编制资产负债表及财产清单。 时, 必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 公司应当自作出减少注册资本决议之日起
10 日内通知债权人, 并于 30 日在【】或【】 10 日内通知债权人, 并于 30 日在报纸上内
上内公告。债权人自接到通知书之日起 30 公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,
日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 有
内, 有权要求公司清偿债务或者提供相应 权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
的担保。
第一百九十五条 清算组应当自成立之日 第一百九十五条 清算组应当自成立之日
起 10 日内通知债权人, 并于 60 日内在【 】 起 10 日内通知债权人, 并于 60 日内在报纸
或【 】上公告。债权人应当自接到通知书 上公告。债权人应当自接到通知书之日起
之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45
日起 45 日内, 向清算组申报其债权。 日内, 向清算组申报其债权。
债权人申报债权, 应当说明债权的有关事 债权人申报债权, 应当说明债权的有关事
项, 并提供证明材料。清算组应当对债权进 项, 并提供证明材料。清算组应当对债权进
行登记。 行登记。
在申报债权期间, 清算组不得对债权人进 在申报债权期间, 清算组不得对债权人进
行清偿。 行清偿。
广州集泰化工股份有限公司
2017 年 11 月 21 日
