证券代码：002909           证券简称：集泰股份        公告编号：2018-001



                         广州集泰化工股份有限公司

                  关于第一届董事会第十八次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）通知以邮件、电话方式于 2018 年 1 月 6 日向各位
董事发出。
    2、本次会议于 2018 年 1 月 10 日 10:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座
4-1 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 名（其中，董事罗绍德、
涂伟萍、谢晓尧以通讯表决方式出席会议）。
    4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会
议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
       1、审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》
    公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公
司相关规定，结合公司实际情况，对公司 2018 年度日常关联交易情况进行合理
预计。
    邹榛夫、邹珍贵系关联董事，对本议案回避表决。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    详细内容参见公司 2018 年 1 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
州集泰化工股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2018-003）。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》
    公司与广东光泰激光科技有限公司签署《房屋租赁合同》，广东光泰激光科
技有限公司将其自有房屋出租给公司作为办公、研发场所。
    邹榛夫、邹珍贵系关联董事，对本议案回避表决。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    详细内容参见公司 2018 年 1 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
州集泰化工股份有限公司关于签署租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-004）。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2018 年 1 月 30 日（星期二）14:00 时在广州开发区南翔一路 62
号 C 座一楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    详细内容参见公司 2018 年 1 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
州集泰化工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公
告编号：2018-005）。
    三、备查文件
    1、广州集泰化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4、中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 2018 年度日常关联交
易预计情况的核查意见。


    特此公告。




                                              广州集泰化工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2018 年 1 月 10 日