证券代码：002909          证券简称：集泰股份          公告编号：2018-002



                        广州集泰化工股份有限公司

                 关于第一届监事会第九次会议决议的公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）通知以邮件、电话方式于 2018 年 1 月 6 日向各
位监事发出。
    2、本次会议于 2018 年 1 月 10 日 11:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座
4-1 会议室以现场表决的方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。
    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：本次预计的 2018 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合
理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    详细内容参见公司 2018 年 1 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
州集泰化工股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2018-003）。
    2、审议通过《关于公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，
未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    详细内容参见公司 2018 年 1 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
州集泰化工股份有限公司关于签署租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-004）。
    三、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                                广州集泰化工股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2018 年 1 月 10 日