证券代码：002909          证券简称：集泰股份         公告编号：2018-006



                         广州集泰化工股份有限公司

                  关于第一届董事会第十九次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）通知以邮件、电话方式于 2018 年 1 月 26 日向
各位董事发出。
    2、本次会议于 2018 年 1 月 30 日 10:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座
4-1 会议室以现场表决方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 名。
    4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会
议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
       1、审议通过《关于公司核销资产的议案》
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 企业会计准则》
等有关规定，为了更加真实的反映公司 2017 年度的财务状况和资产价值，对截
止 2017 年度末总金额不超过人民币 407,881.69 元的已计提减值准备且已确认无
法收回的应收账款及无使用价值的存货进行核销。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容参见公司 2018 年 1 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
州集泰化工股份有限公司关于公司核销资产的公告》（公告编号：2018-008）。
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、广州集泰化工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                                广州集泰化工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 1 月 30 日