证券代码：002909          证券简称：集泰股份         公告编号：2018-028



                        广州集泰化工股份有限公司

                   关于第二届董事会第一次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会
议通知，于公司 2017 年度股东大会召开后，在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一
楼会议室召开公司第二届董事会第一次会议。
    2、本次会议于 2018 年 5 月 17 日 16:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座
4-1 会议室以现场表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 名（其中，董事李浩成先
生委托董事邹榛夫先生代为出席）。
    4、本次会议由董事会半数以上董事共同推举邹榛夫先生主持会议，公司监
事及高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知时间要求的议案》
    根据公司经营管理需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，全体董事同
意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知时间要求，于 2018 年 5 月 17 日召开
第二届董事会第一次会议。
     表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     2、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
     经全体与会董事充分协商，董事会同意选举邹榛夫先生（简历附后）为公司
第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任
期届满时止。
     表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     3、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》
     公司第二届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止，具体人员组成如下：
     战略与发展委员会：邹榛夫（主任委员）、涂伟萍、谢晓尧、邹珍美、孙仲
华
     审计委员会：罗绍德（主任委员）、谢晓尧、孙仲华
     提名委员会：谢晓尧（主任委员）、涂伟萍、邹榛夫
     薪酬与考核委员会：罗绍德（主任委员）、涂伟萍、何思远
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     上述人员的简历附后。
     4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
     根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，
同意聘任邹珍凡先生为公司总经理（兼公司法定代表人），任期三年，自本次董
事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
     经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹珍贵先生、
石正金先生、罗鸿桥先生、孙仲华先生、吴珈宜女士为公司副总经理，聘任罗鸿
桥先生为公司财务总监，聘任吴珈宜女士为公司董事会秘书，上述人员任期三年，
任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（上述人员简历
详见附件）。
     公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网的相关公告。

     详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
    同意聘任谭歆女士为公司内部审计部门负责人。任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满时止。简历详见附件。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任王小昌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满时止。王小昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。简
历详见附件。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告》。

    三、备查文件
    1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                  广州集泰化工股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2018 年 5 月 17 日
附件：


    邹榛夫先生，中国国籍，出生于 1961 年 2 月，研究生学历。1979 年至 1986
年就读于武汉大学化学系有机化学专业，获得学士、硕士学位；1986 年至 1988
年期间在中科院广州化学研究所工作，从事海洋化学研究；1988 年至今，创办
广州市安泰化学有限公司、广州集泰化工有限公司、广东光泰激光科技有限公司
等企业。现任公司董事长兼总经理，兼任广东光泰激光科技有限公司董事长、广
州市逸泰园林有限公司执行董事、广东省南方珞珈教育发展基金会负责人。
    截至公告日，邹榛夫先生直接持有公司股份 3,044,537 股。邹榛夫先生为公
司的实际控制人，与邹珍美女士、邹珍凡先生、邹珍贵先生为兄弟姐妹，除此之
外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
    孙仲华先生，中国国籍，出生于 1976 年 10 月，大专学历。1995 年至 1998
年就读于中南林业科技大学贸易经济专业；1998 年至 1999 年任职于中国林业科
学研究院人教处，1999 年至 2006 年历任广州市安泰化学有限公司技术服务代表、
副厂长、市场部项目经理、北京子公司总经理、销售总监，2006 年 8 月至 2007
年 12 月担任广州集泰化工有限公司销售总监，2008 年至 2014 年 6 月担任广州
集泰化工有限公司采购总监，2014 年 6 月起担任广州集泰化工有限公司副总经
理。现任公司副总经理。
    截至公告日，孙仲华先生直接持有公司股份 161,832 股；与本公司及公司控
股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
    邹珍美女士，中国国籍，出生于 1964 年 6 月，1986 年毕业于湖北省京山县
成人中专，2017 年毕业于清华大学营销管理与创新实战高级研修班，现就读于
中山大学工商管理 EMBA；1986-1992 年在湖北省京山县杨集中学任职数学教师；
1992-1997 年在湖北省京山县物资局化建公司任销售业务员 、销售经理，
1997-1999 年在中国人寿保险公司京山县支公司营销部担任主任职务，1999 年创
建了广州市泰宇建材有限公司，1999-2013 年历任广州市泰宇建材有限公司法人
代表，总经理；2014 年起担任广州集泰化工股份有限公司市场总监。
    截至公告日，邹珍美女士直接持有公司股份 3,926,129 股，与本公司实际控
制人邹榛夫先生、公司高级管理人员邹珍凡先生、邹珍贵先生为兄弟姐妹，除此
之外，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或
其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有
关规定，不属于失信被执行人。
    何思远女士，中国国籍，出生于 1957 年 10 月，大专学历。1977 年至 1984
年在广州第二运输公司任职，1984 年至 1991 年在广州客轮公司任职，1991 年至
1993 年在广东国际旅行社任职，1993 年至 1999 年在广州市丽源装饰广告有限公
司担任董事长，1999 年至 2006 年在广州市丽源恒远广告实业有限公司担任董事
长，2006 年至 2011 年在广州一衣口田有机农业有限公司担任副总经理，2006
年 8 月起，担任广州集泰化工有限公司董事。现任公司董事。
    截至公告日，何思远女士直接持有公司股份 1,150,013 股，与本公司及公司
控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
    罗绍德先生，中国国籍，出生于1957年2月。1979年9月至1983年7月就读于
湖南财经学院会计系，1992年7月至1995年9月就读于西南财经大学会计系，硕士
研究生毕业；1983年7月至1996年4月在湖南财经学院会计系任教；1996年4月至
今在暨南大学管理学院会计系工作；2010年至2016年12月任广西梧州中恒集团股
份有限公司独立董事，2014年1月起兼任广州市爱司凯科技股份有限公司独立董
事，2017年4月起担任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。现任公司独立
董事。
    罗绍德先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董
事资格证书。截至本公告披露日，罗绍德先生未直接或间接持有公司股份，与本
公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会
规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    涂伟萍先生，中国国籍，出生于1956年1月。1978年3月至1982年2月，本科
就读于江西工业大学（现南昌大学）无机化工专业；1982年3月至1986年8月在江
西工业大学化工系任教；1986年9月至1989年6月就读于华南理工大学化学系，硕
士研究生毕业，1989年6月至今在华南理工大学化学与化工学院任教，1994年10
月获得博士学位。2017年7月起担任东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事。
现任华南理工大学化学与化工学院教授、博士生导师。现任公司独立董事。
    涂伟萍先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董
事资格证书。截至本公告披露日，涂伟萍先生未直接或间接持有公司股份，与本
公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会
规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    谢晓尧先生，中国国籍，出生于1966年6月。1984年9月至1991年6月就读于
中山大学法学院，获法学学士、硕士学位，1991年7月留校任教至今。现为中山
大学教授、博士研究生导师。2008年8月起任广东法仪律师事务所兼职律师，2013
年12月至今任广州白云电器设备股份有限公司独立董事，2015年9月至今任广州
多益网络股份有限公司独立董事，2017年5月至今担任广州阳普医疗科技股份有
限公司独立董事。现任公司独立董事。
    谢晓尧先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董
事资格证书。截至本公告披露日，谢晓尧先生未直接或间接持有公司股份，与本
公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会
规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    邹珍凡先生，中国国籍，出生于1971年3月，本科学历。1991年至1995年就
读于湖南大学土木系给水排水专业；1995年至1997年在广州市市政工程二公司任
施工员，1997年至2011年9月历任广州市安泰化学有限公司市场部项目经理、市
场总监、总经理，2009年12月起任广州市逸泰园林有限公司监事，2011年9月起，
担任广州集泰化工有限公司常务副总经理。现任公司常务副总经理。
    截至公告日，邹珍凡先生直接持有公司股份500,175股，与本公司实际控制
人邹榛夫先生、董事邹珍美女士、高级管理人员邹珍贵先生为兄弟姐妹，除此之
外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他
有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规
定，不属于失信被执行人。
    邹珍贵先生，中国国籍，出生于1967年11月，工商管理硕士。1987年至1997
在湖北省公安县工商银行工作，历任会计、主管会计、资金调度员、办事处副主
任；1997年至2007年任职于广州市安泰化学有限公司，历任销售经理、销售总监、
总经理；2006年8月至2015年4月担任广州集泰化工有限公司董事、总经理。现任
公司董事、副总经理，兼任广州市安泰化学有限公司监事。
    截至公告日，邹珍贵先生直接持有公司股份490,473股，与本公司实际控制
人邹榛夫先生、董事邹珍美女士、高级管理人员邹珍凡先生为兄弟姐妹，除此之
外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他
有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规
定，不属于失信被执行人。
    石正金先生，中国国籍，出生于1963年2月，研究生学历。1979年至1986就
读于武汉大学化学系；1986年至1995年任教湖北大学化学系；1995年至2008年任
广州市安泰化学有限公司技术总监，2006年8月至2014年6月历任广州集泰化工有
限公司董事、技术总监，2014年6月起，担任广州集泰化工有限公司董事、副总
经理。现任公司董事、副总经理。
    截至公告日，石正金先生直接持有公司股份400,648股，与本公司及公司控
股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等的有关规定，不属于失信被执行人。
    罗鸿桥先生，中国国籍，出生于1966年8月，大专学历。1989年至1993年在
湖北省京山县燃料公司从事财务工作，1993年至1999年在湖北省京山县物资局从
事财务工作，1999年至2011年9月历任广州市安泰化学有限公司财务经理、财务
总监，2008年至2014年6月担任广州集泰化工有限公司财务总监，2014年6月起，
担任广州集泰化工有限公司副总经理。现任公司副总经理。
    截至公告日，罗鸿桥先生直接持有公司股份237,897股，与本公司及公司控
股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等的有关规定，不属于失信被执行人。
    吴珈宜女士，中国国籍，出生于1984年1月。本科毕业于武汉大学新闻与传
播学院，并获得中山大学传播学硕士学位。2006年7月至2007年3月就职于湖南广
电集团，担任记者。2007年4月至2014年2月就职于南方报业传媒集团，担任记者。
2014年2月至2014年6月担任广州集泰化工有限公司董事会秘书，2014年6月起，
担任广州集泰化工有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会
秘书。
    截至公告日，吴珈宜女士未直接持有公司股份，与本公司及公司控股股东、
实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的
有关规定，不属于失信被执行人。
    谭歆女士，1982 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于北京大学金融管理
专业，助理会计师，曾历任公司出纳、财务审计、财务审计组经理，现任公司内
部审计部门负责人。截至公告日，谭歆女士未直接持有公司股份，未受中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所
及《公司章程》的相关规定。
    王小昌先生，1984 年出生，中国国籍，大学本科学历，2014 年 7 月至今，
担任公司证券事务代表。2016 年 10 月获得《董事会秘书资格证书》。王小昌先
生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人以及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及
证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，不是失信被
执行人。