证券代码：002909          证券简称：集泰股份          公告编号：2018-030



                        广州集泰化工股份有限公司

                      关于董事会换届选举完成的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 17 日召开
2017 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非
独立董事的议案》及《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事的议案》。
    经股东大会审议，同意选举邹榛夫先生、邹珍美女士、孙仲华先生、何思远
女士、李浩成先生、林武宣先生为公司第二届董事会非独立董事；同意选举罗绍
德先生、涂伟萍先生、谢晓尧先生为公司第二届董事会独立董事，上述人员共同
组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体内容详
见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编
号:2018-033）。
    公司第二届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜
任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任
公司董事的情况，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担
任的的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事
总数的三分之一，比例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独
立性已经深圳证券交易所审核无异议。
    本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事邹珍贵先生不再担任公司非
独立董事职务，但仍在公司的担任副总经理职务。截至本公告日，邹珍贵先生直
接持有公司股份 490,473 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事石正金先生不再担任公司非
独立董事职务，但仍在公司的担任副总经理职务。截至本公告日，石正金先生直
接持有公司股份 400,648 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事李军先生不再担任公司非独
立董事及其它任任何职务。截至本公告日，李军先生未直接持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。李军先生将继续遵守《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、
法规。
    上述人员在担任公司第一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运
作和健康发展起到了积极作用，公司对其在任职期间对公司及公司董事会所做的
贡献表示衷心感谢！




    特此公告。


                                                广州集泰化工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 5 月 17 日