证券代码：002909           证券简称：集泰股份           公告编号：2018-032



                         广州集泰化工股份有限公司

                关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 17 日召开第
二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、聘任公司高级管理人员
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，公司
董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹珍凡先生为公司总经理（兼公司法定
代表人）；经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹珍
贵先生、石正金先生、罗鸿桥先生、孙仲华先生、吴珈宜女士为公司副总经理；
同意聘任罗鸿桥先生为公司财务总监，吴珈宜女士为公司董事会秘书。上述人员
任期与第二届董事会任期一致。
    上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理
委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不是失信被执行人，任职资格和
聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立
董事对上述事项发表了同意意见。《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关
事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    董事会秘书的联系方式如下：
    联系人：吴珈宜
       电话：020-85532539
    传真：020-85526634
    邮箱：jitaihuagong@jointas.com
       通讯地址：广州市黄埔区科学城南翔一路 62 号 C 座
    邮政编码：510663
二、聘任公司证券事务代表
       公司董事会同意聘任王小昌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时
止。
    王小昌先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》。
       证券事务代表的联系方式如下：
       联系人：王小昌
       电话：020-85532539
    传真：020-85526634
    邮箱：jitaihuagong@jointas.com
    通讯地址：广州市黄埔区科学城南翔一路 62 号 C 座
    邮政编码：510663
       特此公告。


                                                 广州集泰化工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 5 月 17 日