证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-033
广州集泰化工股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）13:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间任意
时间。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召集人：广州集泰化工股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计18名，代
表有表决权股份数为77,481,260股，占公司有表决权股份总数的64.5677％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共4名，代表有表决权股份数665,224股，占公司有表决权股份总数的
0.5544％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共18名，代表有表决权股
份数为77,481,260股，占公司有表决权股份总数的64.5677％。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表有表决权股份数0股，占公司
有表决权股份总数的0％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及广东广信君达律
师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过了以下议案：
1、审议通过了《关于﹤2017年度董事会工作报告﹥的议案》
总表决情况：
同意77,481,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意665,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于﹤2017年度监事会工作报告﹥的议案》
总表决情况：
同意77,481,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意665,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于﹤2017年度财务决算报告﹥的议案》
总表决情况：
同意77,481,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意665,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于﹤2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案﹥的
议案》
总表决情况：
同意77,481,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意665,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于﹤未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划﹥的
议案》
总表决情况：
同意77,481,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意665,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥及并办理工商变更的议案》
总表决情况：
同意77,481,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意665,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7、审议通过了《关于﹤2017年度报告﹥及﹤2017年度报告摘要﹥的议案》
总表决情况：
同意77,481,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意665,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于﹤2018年度财务预算报告﹥的议案》
总表决情况：
同意77,481,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意665,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意77,481,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意665,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议
案》
总表决情况：
同意77,481,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意665,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于公司2018年度监事薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：
同意77,481,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意665,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意77,481,260股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意665,224股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事的议
案》
13.01、关于选举邹榛夫先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意77,481,260股，占参加会议有
表决权股份总数的100.0000%。
中小投资者投票表决结果：同意665,224股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的100.0000%。
本议案采用累积投票方式表决。邹榛夫先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，邹榛夫先生当选为
公司第二届董事会非独立董事。
13.02、关于选举孙仲华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意77,481,260股，占参加会议有
表决权股份总数的100.0000%。
中小投资者投票表决结果：同意665,224股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的100.0000%。
本议案采用累积投票方式表决。孙仲华先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，孙仲华先生当选为
公司第二届董事会非独立董事。
13.03、关于选举邹珍美女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意77,481,260股，占参加会议有
表决权股份总数的100.0000%。
中小投资者投票表决结果：同意665,224股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的100.0000%。
本议案采用累积投票方式表决。邹珍美女士累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，邹珍美女士当选为
公司第二届董事会非独立董事。
13.04、关于选举何思远女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意77,481,260股，占参加会议有
表决权股份总数的100.0000%。
中小投资者投票表决结果：同意665,224股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的100.0000%。
本议案采用累积投票方式表决。何思远女士累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，何思远女士当选为
公司第二届董事会非独立董事。
13.05、关于选举李浩成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意77,481,260股，占参加会议有
表决权股份总数的100.0000%。
中小投资者投票表决结果：同意665,224股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的100.0000%。
本议案采用累积投票方式表决。李浩成先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，李浩成先生当选为
公司第二届董事会非独立董事。
13.06、关于选举林武宣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意77,481,260股，占参加会议有
表决权股份总数的100.0000%。
中小投资者投票表决结果：同意665,224股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的100.0000%。
本议案采用累积投票方式表决。林武宣先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，林武宣先生当选为
公司第二届董事会非独立董事。
14、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事的议案》
14.01、关于选举罗绍德先生为公司第二届董事会独立董事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意77,481,260股，占参加会议有
表决权股份总数的100.0000%。
中小投资者投票表决结果：同意665,224股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的100.0000%。
本议案采用累积投票方式表决。罗绍德先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，罗绍德先生当选为
公司第二届董事会独立董事。
14.02、关于选举涂伟萍先生为公司第二届董事会独立董事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意77,481,260股，占参加会议有
表决权股份总数的100.0000%。
中小投资者投票表决结果：同意665,224股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的100.0000%。
本议案采用累积投票方式表决。涂伟萍先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，涂伟萍先生当选为
公司第二届董事会独立董事。
14.03、关于选举谢晓尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意77,481,260股，占参加会议有
表决权股份总数的100.0000%。
中小投资者投票表决结果：同意665,224股，占参加会议中小投资者有表决权
股份总数的100.0000%。
本议案采用累积投票方式表决。谢晓尧先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，谢晓尧先生当选为
公司第二届董事会独立董事。
15、审议通过了《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事
的议案》
15.01、关于选举马银良先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 77,481,260 股，占参加会议有
表决权股份总数的 100.0000%。
中小投资者投票表决结果：同意 665,224 股，占参加会议中小投资者有表决
权股份总数的 100.0000%。
本议案采用累积投票方式表决。马银良先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，马银良先生当选为
公司第二届监事会非职工代表监事。
15.02、关于选举周雅蔓女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 77,481,260 股，占参加会议有
表决权股份总数的 100.0000%。
中小投资者投票表决结果：同意 665,224 股，占参加会议中小投资者有表决
权股份总数的 100.0000%。
本议案采用累积投票方式表决。周雅蔓女士累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，周雅蔓女士当选为
公司第二届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所；
2、律师姓名：黄鼎足、陈平；
3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项
符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2017年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 17 日
