广东广信君达律师事务所
关于广州集泰化工股份有限公司
2017 年度股东大会的
法律意见书
二零一八年五月
广东广信君达律师事务所
关于广州集泰化工股份有限公司
2017 年度股东大会的
法律意见书
致：广州集泰化工股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州集泰化
工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公
司 2017 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大
会的相关事项进行见证并出具法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章
和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）的相关规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关
文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书
相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性
的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或
复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实
的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决
结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与
议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
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本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意
将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的
相关法律问题出具如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会的召集
1．根据公司第一届董事会第二十次会议决议公告、2017 年度股
东大会通知公告及《公司章程》的规定并经本所律师核查，本次股东
大会由公司董事会召集，由公司第一届董事会第二十次会议决议召
开。
2．公司董事会已于 2018 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《广州集泰化工股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。
该会议通知载明了召开本次股东大会的会议召集人、时间、地点、
方式、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本
次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记
日、登记办法、股东联系办法、股东参与网络投票的具体程序等内容。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1. 本次股东大会的现场会议于 2018 年 5 月 17 日下午 13:30
在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开。
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2. 网络投票时间为 2018 年 5 月 16 日-2018 年 5 月 17 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 5 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 16 日 15:00 至
2018 年 5 月 17 日 15:00 期间任意时间。
经核查，本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点、会议
审议事项与公告一致，本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员和会议召集人资格
（一）出席本次股东大会人员
本所律师核查了 2018 年 5 月 10 日股权登记日的股东名册、出
席股东及股东代理人的身份证明和股东账户、股东代理人接受委托的
授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册。
经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 18 人，
代表股份 77,481,260 股，占公司总股份的 64.5677%。其中，出席公
司本次股东大会的中小投资者(单独或合计持有公司 5%股份以下的股
东)及代理人 4 人，代表股份 665,224 股，占公司总股份的 0.5544%。
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人
18 人，代表股份 77,481,260 股，占公司总股份的 64.5677%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票
系统进行有效表决的股东共计 0 人，所持股份为 0 股，占公司股份总
数的 0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
（二）出席本次股东大会的其他人员
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公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及
本所律师列席了本次会议。
（三）会议召集人
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹榛夫主持。
经核查，本所律师认为：本次股东大会召集人、主持人及出席和
列席会议人员的资格均合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等公司相
关规则制度的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知
公告所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知公告中未列明的事
项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据《公司章程》的规定进行计票和监票，
当场公布了现场表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有
对表决结果提出异议。
（三）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大
会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况
如下:
1．审议通过了《关于﹤2017年度董事会工作报告﹥的议案》；
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 77,481,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
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中小股东总表决情况：
同意 665，224 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
2．审议通过了《关于﹤2017 年度监事会工作报告﹥的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 77,481,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 665,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
3．审议通过了《关于﹤2017年度财务决算报告﹥的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 77,481,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 665,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
第 5 页 共 15 页
4．审议通过了《关于﹤2017年度利润分配及资本公积金转增股
本方案﹥的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 77,481,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 665,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
5．审议通过了《关于﹤未来三年（2018年-2020年）股东分红回
报规划﹥的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 77,481,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 665,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
6．审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥及并办理工商变更的议
案》
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表决结果：通过。
总表决情况：
同意 77,481,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 665,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
7．审议通过了《关于﹤2017 年度报告﹥及﹤2017 年度报告摘要
﹥的议案》。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 77,481,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 665,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
8．审议通过了《关于﹤2018年度财务预算报告﹥的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 77,481,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
第 7 页 共 15 页
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 665,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
9．审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 77,481,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 665,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
10．审议通过了《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬（津
贴）的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 77,481,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
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同意 665,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
11．审议通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬（津贴）的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 77,481,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 665,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
12．审议通过了《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议
案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 77,481,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 665,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
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13.审议通过了《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独
立董事的议案》
13.01、关于选举邹榛夫先生为公司第二届董事会非独立董事的
议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意【77,481,260】股，
占参加会议有表决权股份总数的【100】%。
中小投资者投票表决结果：同意【665,224】股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的【100】%。
本议案采用累积投票方式表决。邹榛夫先生累积投票获得同意票
数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的
半数，邹榛夫先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
13.02、关于选举孙仲华先生为公司第二届董事会非独立董事的
议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意【77,481,260】股，
占参加会议有表决权股份总数的【100】%。
中小投资者投票表决结果：同意【665,224】股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的【100】%。
本议案采用累积投票方式表决。孙仲华先生累积投票获得同意票
数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的
半数，孙仲华先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
13.03、关于选举邹珍美女士为公司第二届董事会非独立董事的
议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意【77,481,260】股，
占参加会议有表决权股份总数的【100】%。
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中小投资者投票表决结果：同意【665,224】股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的【100】%。
本议案采用累积投票方式表决。邹珍美女士累积投票获得同意票
数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的
半数，邹珍美女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
13.04、关于选举何思远女士为公司第二届董事会非独立董事的
议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意【77,481,260】股，
占参加会议有表决权股份总数的【100】%。
中小投资者投票表决结果：同意【665,224】股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的【100】%。
本议案采用累积投票方式表决。何思远女士累积投票获得同意票
数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的
半数，何思远女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
13.05、关于选举李浩成先生为公司第二届董事会非独立董事的
议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意【77,481,260】股，
占参加会议有表决权股份总数的【100】%。
中小投资者投票表决结果：同意【665,224】股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的【100】%。
本议案采用累积投票方式表决。李浩成先生累积投票获得同意票
数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的
半数，李浩成先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
13.06、关于选举林武宣先生为公司第二届董事会非独立董事的
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议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意【77,481,260】股，
占参加会议有表决权股份总数的【100】%。
中小投资者投票表决结果：同意【665,224】股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的【100】%。
本议案采用累积投票方式表决。林武宣先生累积投票获得同意票
数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的
半数，林武宣先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
14、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立
董事的议案》
14.01、关于选举罗绍德先生为公司第二届董事会独立董事的议
案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意【77,481,260】股，
占参加会议有表决权股份总数的【100】%。
中小投资者投票表决结果：同意【665,224】股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的【100】%。
本议案采用累积投票方式表决。罗绍德先生累积投票获得同意票
数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的
半数，罗绍德先生当选为公司第二届董事会独立董事。
14.02、关于选举涂伟萍先生为公司第二届董事会独立董事的议
案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意【77,481,260】股，
占参加会议有表决权股份总数的【100】%。
中小投资者投票表决结果：同意【665,224】股，占参加会议中
第 12 页 共 15 页
小投资者有表决权股份总数的【100】%。
本议案采用累积投票方式表决。涂伟萍先生累积投票获得同意票
数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的
半数，涂伟萍先生当选为公司第二届董事会独立董事。
14.03、关于选举谢晓尧先生为公司第二届董事会独立董事的议
案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意【77,481,260】股，
占参加会议有表决权股份总数的【100】%。
中小投资者投票表决结果：同意【665,224】股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的【100】%。
本议案采用累积投票方式表决。谢晓尧先生累积投票获得同意票
数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的
半数，谢晓尧先生当选为公司第二届董事会独立董事。
15、审议通过了《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职
工代表监事的议案》
15.01、关于选举马银良先生为公司第二届监事会非职工代表监
事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意【77,481,260】股，
占参加会议有表决权股份总数的【100】%。
中小投资者投票表决结果：同意【665,224】股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的【100】%。
本议案采用累积投票方式表决。马银良先生累积投票获得同意票
数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的
半数，马银良先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
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15.02、关于选举周雅蔓女士为公司第二届监事会非职工代表监
事的议案
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意【77,481,260】股，
占参加会议有表决权股份总数的【100】%。
中小投资者投票表决结果：同意【665,224】股，占参加会议中
小投资者有表决权股份总数的【100】%。
本议案采用累积投票方式表决。周雅蔓女士累积投票获得同意票
数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的
半数，周雅蔓女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司股东大会
规则》等公司相关规则制度的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符
合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所
盖章后生效。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
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（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份
公司 2017 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东广信君达律师事务所（章）
负责人： 经办律师：
王晓华 黄鼎足
经办律师：
陈 平
签署日期：2018 年 5 月 17 日
第 15 页 共 15 页
