证券代码：002909          证券简称：集泰股份           公告编号：2018-041



                        广州集泰化工股份有限公司

                     第二届监事会第二次会议决议公告




     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）通知以邮件、短信、电话方式于 2018 年 8 月 15
日向各位监事发出。
    2、本次会议于 2018 年 8 月 21 日 11:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座 3
楼会议室以现场表决的方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。
    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过关于《2018 年半年度报告全文及摘要》的议案

    根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》及《2018 年半
年度报告摘要》。

    全体监事认为：董事会编制和审核的公司《2018 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意通过该报告。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    详细内容参见公司 2018 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2018 年半年度报告》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度报
告摘要》。

    2、审议通过关于《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案

    根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编
制了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    全体监事认为：2018 年 1-6 月，公司严格按照相关规定对募集资金进行存
放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情
形。该专项报告真实、客观地反映了 2018 年 1-6 月公司募集资金的存放和实际
使用情况，同意通过该报告。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    详细内容参见公司 2018 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。




    三、备查文件

    1、第二届监事会第二次会议决议

    特此公告。

                                                广州集泰化工股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2018 年 8 月 21 日