证券代码：002909          证券简称：集泰股份          公告编号：2019-061



                   广州集泰化工股份有限公司

               第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 24 日以邮件、电话方式发出通知。

    2、本次会议于 2019 年 10 月 30 日上午 11:30 在广州开发区南翔一路 62 号
C 座 3 楼会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于﹤2019 年第三季度报告全文及正文﹥的议案》

    根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》
等的相关要求，公司编制了《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度
报告正文》。

    全体监事认为：董事会编制和审核的公司《2019 年第三季度报告全文》及
《2019 年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意通过上述报告。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    详 细 内 容 参 见 公 司 2019 年 10 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告全文》及同日刊登于《证券时

报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告正文》。

    2、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司日常经营的实际需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定，公司拟增加公司及控股子公司与关联方广州宏途教育网络
科技有限公司、广州市白云区太和沙太货运站广从货运部的日常关联交易金额合
计不超过 45.00 万元。

    全体监事认为：公司拟新增 2019 年日常关联交易额度是基于公司日常经营
的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股
东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    详细内容参见公司 2019 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

    三、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

    特此公告。

                                                广州集泰化工股份有限公司监事会

                                                                 2019 年 10 月 30 日