证券代码：002909          证券简称：集泰股份          公告编号：2020-004



                   广州集泰化工股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 1 月 10 日以邮件、电话方式发出通知。

    2、本次会议于 2020 年 1 月 17 日上午 11:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座 3 楼会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，2020 年公
司及子公司预计与关联方广州市仁安包装有限公司、广州宏途教育网络科技有限
公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有
限公司、广东高科力新材料有限公司发生关联交易金额合计不超过 4,426 万元。
    全体监事认为：公司预计的 2020 年度日常关联交易是基于公司及子公司日
常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公
司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

    三、备查文件

    1、广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

    特此公告。




                                                广州集泰化工股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2020 年 1 月 17 日