证券代码：002910          证券简称：庄园牧场         公告编号：2017-009



                   兰州庄园牧场股份有限公司
            2017 年第七次董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）2017
年第七次董事会（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式于 2017
年 11 月 6 日向各位董事发出。

    2、本次会议于 2017 年 11 月 17 日下午 14 时 00 分在公司总部二楼会议室
召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名（其中董事马红
富、王国福、陈玉海、阎彬参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、信
世华、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

    4、公司董事长马红富先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

     经审议，董事会成员一致同意根据公司于 2016 年 9 月 30 日召开的 2016
年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会、H 股类别股东大会审议通过的
《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》、《关于股东授权董事
会处理与 A 股发行相关的所有事宜的议案》，公司于 2017 年 6 月 16 日召开的
2016 年度股东大会审议通过的《关于修订<兰州庄园牧场股份有限公司章程(首
次公开发行 A 股股票并上市后适用)>》的议案，及公司于 2017 年 9 月 29 日召
开的 2017 年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会、H 股类别股东大会对
上述议案有效期的延长，董事会受权在 A 股发行上市工作完成后，根据实际发
行结果修订《兰州庄园牧场股份有限公司章程（首次公开发行 A 股股票并上市
后适用）》（以下简称“公司章程”）相关条款以反映本公司须更新注册资本
及股本结构并办理相关工商变更登记事宜。

    表决情况：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ，审议通过《关于变更
公司注册资本暨修改公司章程的议案》

    修改内容详见公司指定的信息披露媒体及深交所网站发布的《关于变更公
司注册资本暨修改公司章程的议案》，修订后的《公司章程》全文刊载于同日
深圳证券交易所网站。

三、备查文件

    1、公司 2017 年第七次董事会会议决议

    特此公告。




                                             兰州庄园牧场股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2017 年 11 月 17 日