兰州庄园牧场股份有限公司
         2017年第七次董事会会议决议
   兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第七次董事会于 2017 年 11 月

17 日在公司总部二楼会议室召开，会议由董事长马红富先生召集并

主持。本次董事会会议通知已按规定程序送达至全体董事，会议以现

场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事 9 人，实到董

事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兰州庄

园牧场股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    会议经审议通过如下 1 项议案：

    会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关

于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。议案具体内容如下：

    根据公司于 2016 年 9 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大

会、内资股类别股东大会、H 股类别股东大会审议通过的《关于公司

申请首次公开发行 A 股股票幷上市的议案》、《关于股东授权董事会处

理与 A 股发行相关的所有事宜的议案》，公司于 2017 年 6 月 16 日召

开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于修订<兰州庄园牧场股份有

限公司章程(首次公开发行 A 股股票并上市后适用)>》的议案，及公

司于 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、内资股

类别股东大会、H 股类别股东大会对上述议案有效期的延长。董事会

受权在 A 股发行上市工作完成后，根据实际发行结果修订《公司章程》

相关条款以反映本公司须更新注册资本及股本结构幷办理相关工商

变更登记事宜。

                               1
    鉴于公司已完成首次公开发行 A 股工作，现董事会受权就公司注

册资本暨公司章程作如下变更\修改，具体如下：

    一、变更公司注册资本

    A 股发行后本公司已发行股份总数为 187,340,000 股，其中：A

股 152,210,000 股，H 股 35,130,000 股。

    公司注册资本由 140,500,000 元变更为 187,340,000 元。

    二、修改公司章程

    1、第二十三条

    修改前：

    第二十三条 公司于 2015 年 10 月 15 日，已发行 3,513 万股境外

上市外资股。公司于●年●月●日，经中国证监会●号文件核准，公

司公开发行●股 A 股。

    修改后：

    第二十三条 公司于 2015 年 10 月 15 日，发行 3,513 万股境外上

市外资股。公司于 2017 年 9 月 29 日，经中国证监会证监许可〔2017〕

1779 号文件核准，公司公开发行 4,684 万股 A 股。

    2、第二十四条

    修改前：

    第二十四条 在上述境外上市外资股发行完成后，于上市日公司

股本结构为: 普通股 14,050 万股，其中发起人合计持有 9,398 万股，

其他内资股股东持有 1,139 万股， 境外上市外资股股东持有 3,513

万股。

                               2
       此次发行 A 股后，公司的股本结构为:普通股●股，其中 A 股●

股，占发行后公司总股本的●%;H 股●股，占发行后公司总股本的●%。

公司的股权结构如下:

       ●

       修改后：

       第二十四条 在上述境外上市外资股发行完成后，于上市日公司

股本结构为: 普通股 14,050 万股，其中发起人合计持有 9,398 万股，

其他内资股股东持有 1,139 万股，境外上市外资股股东持有 3,513 万

股。

       此次发行 A 股后，公司的股本结构为:普通股 18,734 万股，其中

A 股 15,221 万股，占发行后公司总股本的 81.25%;H 股 3,513 万股，

占发行后公司总股本的 18.75%。公司的股权结构如下:
序号                   股东名称/姓名               持股数量(股)   持股比例（%）
 1                         马红富                   32,197,421        17.19
 2                  兰州庄园投资有限公司            30,894,700        16.49
 3                  甘肃福牛投资有限公司            15,000,000        8.01
 4            重庆富坤创业投资中心（有限合伙）      6,990,000         3.73
             天津创东方富弘股权投资基金合伙企业
 5                                                  2,847,500         1.52
                       （有限合伙）
 6          深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）    2,847,500         1.52
 7                  上海容银投资有限公司            2,821,750         1.51
 8                  甘肃财鼎投资有限公司            2,796,000         1.49
 9                         胡开盛                   1,907,900         1.02
 10     天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）    1,423,750         0.76
 11                 华人创新集团有限公司            1,423,750         0.76
 12                太阳雨控股集团有限公司           1,423,750         0.76
 13                         章健                    1,398,000         0.75
 14                        郑嘉铭                   1,398,000         0.75
 15                       A 股股东                  46,840,000        25.00
 16                       H 股股东                  35,130,000        18.75

       3、第二十七条

                                            3
    修改前：

    第二十七条 经国务院证券主管机构批准的公司可发行的●万股

A 股发行完成后，公司的注册资本为人民币●元。

    修改后：

    第二十七条 经国务院证券主管机构批准的公司可发行的 4,684

万股 A 股发行完成后，公司的注册资本为人民币 18,734 万元。

    三、办理工商变更登记相关事宜

    因公司变更注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记手

续，公司股东大会已授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董

事会现授权公司证券部根据规定办理工商变更登记事宜。




    特此决议




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