兰州庄园牧场股份有限公司                  2017 年第七次董事会 会议资料
                                                                  议案




            关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

各位董事：

     根据公司于 2016 年 9 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大

会、内资股类别股东大会、H 股类别股东大会审议通过的《关于公司

申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》、《关于股东授权董事会

处理与 A 股发行相关的所有事宜的议案》，公司于 2017 年 6 月 16 日

召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于修订<兰州庄园牧场股份

有限公司章程(首次公开发行 A 股股票并上市后适用)>》的议案，及

公司于 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、内资

股类别股东大会、H 股类别股东大会对上述议案有效期的延长。董事

会受权在 A 股发行上市工作完成后，根据实际发行结果修订《兰州庄

园牧场股份有限公司章程（首次公开发行 A 股股票并上市后适用）》

（以下简称“公司章程”）相关条款以反映本公司须更新注册资本及

股本结构并办理相关工商变更登记事宜。

     鉴于公司已完成首次公开发行 A 股工作，现董事会受权就公司注

册资本暨公司章程作如下变更\修改，具体如下：

     一、变更公司注册资本

     A 股发行后本公司已发行股份总数为 187,340,000 股，其中：A

股 152,210,000 股，H 股 35,130,000 股。

     公司注册资本由 140,500,000 元变更为 187,340,000 元。

                              - 1 -
兰州庄园牧场股份有限公司                  2017 年第七次董事会 会议资料
                                                                  议案

     二、修改公司章程

     1、第二十三条

     修改前：

     第二十三条 公司于 2015 年 10 月 15 日，已发行 3,513 万股境外

上市外资股。公司于●年●月●日，经中国证监会●号文件核准，公

司公开发行●股 A 股。

     修改后：

     第二十三条 公司于 2015 年 10 月 15 日，发行 3,513 万股境外上

市外资股。公司于 2017 年 9 月 29 日，经中国证监会证监许可〔2017〕

1779 号文件核准，公司公开发行 4,684 万股 A 股。

     2、第二十四条

     修改前：

     第二十四条 在上述境外上市外资股发行完成后，于上市日公司

股本结构为: 普通股 14,050 万股，其中发起人合计持有 9,398 万股，

其他内资股股东持有 1,139 万股， 境外上市外资股股东持有 3,513

万股。

     此次发行 A 股后，公司的股本结构为:普通股●股，其中 A 股●

股，占发行后公司总股本的●%;H 股●股，占发行后公司总股本的●%。

公司的股权结构如下:

     ●

     修改后：

                               - 2 -
兰州庄园牧场股份有限公司                       2017 年第七次董事会 会议资料
                                                                         议案

       第二十四条 在上述境外上市外资股发行完成后，于上市日公司

股本结构为: 普通股 14,050 万股，其中发起人合计持有 9,398 万股，

其他内资股股东持有 1,139 万股，境外上市外资股股东持有 3,513 万

股。

       此次发行 A 股后，公司的股本结构为:普通股 18,734 万股，其中

A 股 15,221 万股，占发行后公司总股本的 81.25%;H 股 3,513 万股，

占发行后公司总股本的 18.75%。公司的股权结构如下:
                                                持股数量
序号                股东名称/姓名                            持股比例（%）
                                                  (股)
 1                          马红富             32,197,421        17.19
 2                  兰州庄园投资有限公司       30,894,700        16.49
 3                  甘肃福牛投资有限公司       15,000,000         8.01
 4          重庆富坤创业投资中心（有限合伙）    6,990,000         3.73
          天津创东方富弘股权投资基金合伙企业
 5                                             2,847,500          1.52
                        （有限合伙）
 6      深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）   2,847,500          1.52
 7                  上海容银投资有限公司       2,821,750          1.51
 8                  甘肃财鼎投资有限公司       2,796,000          1.49
 9                          胡开盛             1,907,900          1.02
        天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合
 10                                            1,423,750          0.76
                              伙）
 11                 华人创新集团有限公司       1,423,750          0.76
 12               太阳雨控股集团有限公司       1,423,750          0.76
 13                           章健             1,398,000          0.75
 14                         郑嘉铭             1,398,000          0.75
 15                    A 股股东                46,840,000        25.00
 16                    H 股股东                35,130,000        18.75

       3、第二十七条

       修改前：




                                    - 3 -
兰州庄园牧场股份有限公司               2017 年第七次董事会 会议资料
                                                               议案

     第二十七条 经国务院证券主管机构批准的公司可发行的●万股

A 股发行完成后，公司的注册资本为人民币●元。

     修改后：

     第二十七条 经国务院证券主管机构批准的公司可发行的 4,684

万股 A 股发行完成后，公司的注册资本为人民币 18,734 万元。

     三、办理工商变更登记相关事宜

     因公司变更注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记手

续，公司股东大会已授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董

事会现授权公司证券部根据规定办理工商变更登记事宜。



     请各位董事审议！



                                     兰州庄园牧场股份有限公司

                                                           董事会

                                             2017 年 11 月 17 日




                             - 4 -