证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号2018-048 兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开基本情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2018 年 6 月 20 日上午 9:30 开始 (2)网络投票日期、时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2018 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2018 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 20 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 25 层会议室 3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、股东大会的召集人:兰州庄园牧场股份有限公司董事会 5、会议主持人:马红富先生 6、本公司于 2018 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会会议通知 (更新后)》;于 2018 年 6 月 14 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2017 年度股东大会召开地点变更 的公告》;也在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股东 大会通告,并按规定派发了通函。 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席2017年度股东大会的股东及股东代表19人,拥有及代表的股份为 112,006,450股,占公司股份总数的59.7878%。其中:通过现场表决出席会议的A 股股东及股东代表共计10人,拥有及代表的股份为97,818,600股,占公司股份总 数的52.2145%;通过网络投票出席会议的股东共计4人,拥有及代表的股份为 1,434,850股,占公司股份总数的0.7659%;出席2017年年度股东大会的H股股东 及股东代表5人,拥有及代表的股份为12,753,000股,占公司股份总数的6.8074%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表人列席 了本次会议。 三、本次股东大会审议表决结果如下 1、《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 2、《关于审议<独立董事2017年度述职报告>的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 3、《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 4、《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自 查表>的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 5、《关于公司2017年度利润分配的议案》 表决结果:111,995,350股同意, 11,100股反对,0股弃权,同意股数占出席 会议有表决权股份总数的99.9901%。其中:A股股东同意99,242,350股,占出席 会议A股股东持有表决权股份总数的99.9888%;反对11,100股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的0.0112%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股 份总数的0%;H股股东同意12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总 数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股, 占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,150,250股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的99.9475%;反对11,100股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的0.0525%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 6、《关于审议<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:112,005,650股同意,800股反对,0股弃权,同意股数占出席会议 有表决权股份总数的99.9993%。其中:A股股东99,252,650股,占出席会议A股股 东持有表决权股份总数的99.9992%;反对800股,占出席会议A股股东持有表决权 股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H 股股东同意12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反 对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H 股股东持有表决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,160,550股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的99.9962%;反对800股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的0.0038%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 7、《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司2017年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 8、《关于确认2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 9、《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 10、《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 11、《关于审议2018年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 12、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机 构的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 13、《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 14、《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章程>的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 15、《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》 表决结果:112,006,450股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有 表决权股份总数的100%。其中:A股股东同意99,253,450股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0%;H股股东同意 12,753,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议H股股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议H股股东持有表 决权股份总数的0%。 其中A股中小投资者表决结果:同意21,161,350股,占出席会议中小投资者 所持A股有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持A股有 表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总 数的0%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 四、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所党琳律师、温生俊律师列席了本次股东大会,进行了 现场见证并出具法律意见书,认为:公司2017年度股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。 五、备查文件 1、《兰州庄园牧场股份有限公司2017年度股东大会决议》 2、《甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2017年度股东 大会的法律意见》 特此公告 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2018年6月20日