证券代码：002910          证券简称：庄园牧场           公告编号：2018-080



                   兰州庄园牧场股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生召集。

    2、本次会议于 2018 年 11 月 12 日在公司总部会议室召开，会议采取以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事及董事代表 9 名（其中
董事王国福因公务出差，授权委托董事张骞予代表出席及表决；董事马红富、
陈玉海、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚
恒以通讯表决方式出席会议）。

    4、公司董事长马红富先生主持了会议。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于取消召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于取消召开 2018 年第三次临时股东大会的公告》。



三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议



    特此公告


                                      兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 12 日