兰州庄园牧场股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项

                         的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为兰州庄园

牧场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们审核了公司

提交的第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，并发表独立意见

如下:


一、关于变更公司董事会秘书的独立意见


    同意聘任张骞予女士为公司董事会秘书。


    本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情

况的基础上进行的。张骞予女士具备担任公司董事会秘书的水平与能

力，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张骞予女士不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证

券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存

在被列入为失信被执行人的情况。张骞予女士已取得深圳证券交易所

董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所

审核无异议。


    本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存

在损害公司及股东利益的情况。


二、关于固定资产折旧年限会计估计变更的独立意见


    根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，企业至少应

当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法

进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资

产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。


   公司在近期发展过程中加大对固定资产的投资力度，包括外购和

自建房屋及建筑物。为更加公允反映公司财务状况和经营成果，经过

对新增房屋建筑物的使用寿命的重新复核，将房屋及建筑物折旧年限

由原“30 年”变更为“30 至 50 年”。


    公司本次会计估计变更符合相关规定，变更后的会计估计能更加

客观、公允地反映公司固定资产使用的真实状况，不存在损害公司及

股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合

相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计估计变更。
    (此页为《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页,无正文)




    刘志军                 赵新民                    黄楚恒




                                    兰州庄园牧场股份有限公司
                                             2019 年 1 月 2 日