证券代码：002910          证券简称：庄园牧场         公告编号：2019-078




                   兰州庄园牧场股份有限公司

          第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三

届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向
各位监事发出。

    2、本次会议于 2019 年 10 月 24 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表

决和通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（其中监事杜魏参

加现场表决；监事魏琳、孙闯以通讯表决方式出席会议）。

    4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2019 年度第三季度报告全文及正文的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审核，监事会审议通过了公司 2019 年度第三季度报告全文及正文，认为

公司 2019 年度第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2019 年 度 第 三 季 度 报 告 全 文 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度第三季度报告全文》，《2019 年度第三季
度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《公司截止二零一九年九月三十日止九个月的季度业绩公告的
议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站

(www.hkex.com.hk)上的《公司截至二零一九年九月三十日止九个月的季度业绩
公告》。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十七次会议决议




    特此公告




                                           兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                                     2019 年 10 月 24 日