证券代码：002910         证券简称：庄园牧场           公告编号：2019-082



                   兰州庄园牧场股份有限公司
           第三届董事会第二十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

   1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

   2、本次会议于 2019 年 11 月 14 日在公司总部会议室召开，会议采取以现

场表决和通讯表决相结合的方式召开。

   3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事及董事代表 9 名（其中
董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志
军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

   4、公司董事长马红富先生主持了会议。

   5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    经审议，董事会同意取消原定于 2019 年 12 月 6 日召开的 2019 年第二次临
时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于取消召开

2019 年第二次临时股东大会的公告》。

    2、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次 A 股
类别股东大会及 2019 年第三次 H 股类别股东大会的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    经审议，董事会同意公司于 2019 年 12 月 30 日（星期一）在甘肃省兰州市
城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室召开 2019 年第二
次临时股东大会、2019 年第三次 A 股类别股东大会及 2019 年第三次 H 股类别
股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关

于召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次 A 股类别股东大会及 2019
年第三次 H 股类别股东大会会议通知》。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十八次会议决议



    特此公告




                                        兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                                  2019 年 11 月 14 日