庄园牧场:关于召开2019年第二次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东大会及2019年第三次H股类别股东大会会议通知2019-11-15
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-084
兰州庄园牧场股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次 A
股类别股东大会及 2019 年第三次 H 股类别股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于2019年11
月14日召开第三届董事会第二十八次会议,决定于2019年12月30日(星期一)召开公
司2019年第二次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东大会及2019年第三次H股类
别股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次 A 股类别股东
大会(以下简称“A 股类别股东大会”)及 2019 年第三次 H 股类别股东大会(以
下简称“H 股类别股东大会”)
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相
关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2019 年 12 月 30 日下午 14:30 开始
(2)网络投票日期、时间:
通过深圳证券交 易所交易系 统网络投票 时间:2019 年 12 月 30 日上 午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2019 年 12 月 29 日下午 15:00
至 2019 年 12 月 30 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司
A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第二次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2019 年 12 月 24 日(星期二)
7、出席对象:
(1)A 股股东:截至 2019 年 12 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股
东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书
请见附件),该股东代理人不必是公司股东;
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
多媒体会议室
二、会议审议事项
(一)2019 年第二次临时股东大会审议事项
1、审议《关于变更审计机构的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司法和《公司章程》的规定,第 1-2 项议案需经本次股东大会以普通
决议通过;上述第 3 项议案需经本次股东大会以特别决议通过;
上述 1-2 项议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十
六次会议审议通过。详见公司于 2019 年 9 月 20 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上发布的相关公告。上述第 3 项议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议
通过,具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
发布的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的要求,上述第 1 项至第 3 项议案为影响中小投资者利益的重大事
项,公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。
(二)2019 年第三次 A 股类别股东大会审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案需经本次 A 股类别股东大会以特别决议通过。
(三)2019 年第三次 H 股类别股东大会审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案需经本次 H 股类别股东大会以特别决议通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更审计机构的议案》 √
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、参加现场会议的登记方法
1、A 股股东
(1)登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,
需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办
理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需
持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身
份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
(2)登记时间:2019 年 12 月 25 日(星期三)上午 10:00-12:00,下午 14:00
-16:00
(3)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。
(4)登记地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部
2、H 股股东
公司将于香港联合交易所另行发布通知。H 股股东依照公司披露在香港联交所
的 2019 年第二次临时股东大会的相关文件要求登记参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
(1)联系人:潘莱
(2)联系电话:0931-8753001
(3)传真:0931-8753001
(4)联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部
(5)邮编:730020
2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议
2、公司第三届董事会第二十七次会议决议
3、公司第三届董事会第二十八次会议决议
4、公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2019 年 11 月 14 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362910”投票简称为“庄园投票”
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表
决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 12 月 30 日(星期一)的交易时间,即上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 29 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 12 月 30 日(现场股东大会结束当日)
下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
兰州庄园牧场股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会授权委托书
截至 2019 年 12 月 24 日,本人/本公司持有 股“庄园牧场”(002910)
A 股股票,作为“庄园牧场”(002910)的股东,兹委托大会主席或 先生/女
士(身份证号码: )全权代表本人/本公司,出席兰州庄
园牧场股份有限公司于 2019 年 12 月 30 日(星期一)召开的 2019 年第二次临时股东大会,
代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 √
《关于变更审计机构的议案》
2.00 √
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3.00 √
《关于修订<公司章程>的议案》
说明:1、若所委任的代表并非大会主席,请划去“大会主席”字样,并在适当的空格内填上受托人的姓名
和身份证号码;委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单
选,多选无效。
2、如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。
3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止。
4、本授权委托书应于 2019 年 12 月 25 日或之前填妥并送达本公司。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人签名(法人股东盖章):
受托人签名:
委托日期: 年 月 日
附件三:
兰州庄园牧场股份有限公司
2019 年第三次 A 股类别股东大会授权委托书
截至 2019 年 12 月 24 日,本人/本公司持有 股“庄园牧场”(002910)
A 股股票,作为“庄园牧场”(002910)的股东,兹委托大会主席或 先生/女
士(身份证号码: )全权代表本人/本公司,出席兰州庄
园牧场股份有限公司于 2019 年 12 月 30 日(星期一)召开的 2019 年第三次 A 股类别股东大
会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 √
《关于修订<公司章程>的议案》
说明:1、若所委任的代表并非大会主席,请划去“大会主席”字样,并在适当的空格内填上受托人的姓名
和身份证号码;委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单
选,多选无效。
5、如委托人未作出任何投票指示,受托人可按照自己的意愿表决。
6、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止。
7、本授权委托书应于 2019 年 12 月 25 日或之前填妥并送达本公司。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人签名(法人股东盖章):
受托人签名:
委托日期: 年 月 日
附件四:
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会。
股东姓名/名称
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电了邮件
传真号码
联系地址
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果
由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以
登记时间内公司收到为准。
股东签名(法人股东盖章):
年 月 日