证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号2020-001 兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股 东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开基本情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2020 年 1 月 17 日下午 14:30 开始 (2)网络投票日期、时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2020 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2020 年 1 月 17 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 17 日下午 15:00。 2、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室 3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、股东大会的召集人:兰州庄园牧场股份有限公司董事会 5、会议主持人:马红富先生 6、本公司于 2020 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登了兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会、 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会会议通 知》;同时在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股东大 会通告,并按规定派发了通函。 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、2020年第一次临时股东大会出席情况 出席2020年第一次临时股东大会的股东及股东代表21人,拥有及代表的股份 为86,899,180股,占公司股份总数的45.5732%。其中:通过现场表决出席会议的 A股股东及股东代表共计3人,拥有及代表的股份为78,092,100股,占公司股份总 数的40.9544%;通过网络投票出席会议的股东共计14人,拥有及代表的股份为 263,080股,占公司股份总数的0.1380%;出席2020年第一次临时股东大会的H股 股东及股东代表4人,拥有及代表的股份为8,544,000股,占公司股份总数的 4.4808%。 2、A股类别股东大会出席情况 出 席 A 股 类别 股 东 大会 的 股东 及 股 东代 表 17人 , 拥 有及 代 表 的股 份 为 78,355,180股,占公司A股股份总数的50.3728%。其中:通过现场表决出席会议 的A股股东及股东代表共计3人,拥有及代表的股份为78,092,100股,占公司A股 股份总数的50.2037%;通过网络投票出席会议的股东共计14人,拥有及代表的股 份为263,080股,占公司A股股份总数的0.1691%。 3、H股类别股东大会出席情况 出席H股类别股东大会的H股股东 及股东代表4人,拥有及 代表的股份为 8,544,000股,占公司H股股份总数的24.3211%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 三、本次股东大会审议表决结果 (一)2020年第一次临时股东大会审议表决结果 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 2、逐项表决《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》 (1)发行股票的种类和面值 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (2)发行方式和发行时间 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (3)发行数量 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (4)本次非公开发行对象及认购方式 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (5)发行价格及定价原则 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (6)限售期安排 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (7)上市地点 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (8)募集资金数额及用途 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (9)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (10)决议有效期限 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 3、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 4、审议《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告> 的议案》 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 6、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议 案》 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 7、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发 行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相 关事宜的议案》 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 9、审议《关于<兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东 回报规划>的议案》 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 10、审议《关于聘请本次非公开发行A股股票专项审计机构的议案》 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数 通过。 11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:86,853,580股同意,45,600股反对,0股弃权,同意股数占出席会 议有表决权股份总数的99.9475%。其中:A股股东同意78,309,580股,占出席会 议A股股东持有表决权股份总数的99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东 持有表决权股份总数的0.0582%;弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份 总数的0.0000%;H股股东同意8,544,000股,占出席会议H股股东持有表决权股份 总数的100%;反对0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃 权0股,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 其中A股中小投资者表决结果:同意217,480股,占出席会议中小投资者所持 A股有表决权股份总数的82.6669%;反对45,600股,占出席会议中小投资者所持A 股有表决权股份总数的17.3331%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持A股有表 决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (二)A股类别股东大会审议表决结果 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 2、逐项审议《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》 (1)发行股票的种类和面值 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (2)发行方式和发行时间 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (3)发行数量 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (4)本次非公开发行对象及认购方式 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (5)发行价格及定价原则 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (6)限售期安排 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (7)上市地点 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (8)募集资金数额及用途 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (9)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (10)决议有效期限 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 3、审议《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 4、审议《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告> 的议案》 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 5、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议 案》 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 6、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发 行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相 关事宜的议案》 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 8、审议《关于<兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东 回报规划>的议案》 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:78,309,580股同意,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的 99.9418%;反对45,600股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0582%; 弃权0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 (三)H股类别股东大会审议表决结果 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之 二以上通过。 2、逐项审议《关于公司<非公开发行 A 股股票方案>的议案》 (1)发行股票的种类和面值 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (2)发行方式和发行时间 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (3)发行数量 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (4)本次非公开发行对象及认购方式 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (5)发行价格及定价原则 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (6)限售期安排 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (7)上市地点 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (8)募集资金数额及用途 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (9)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 (10)决议有效期限 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 3、审议《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 4、审议《关于公司<非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告>的议案》 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 5、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提 示的议案》 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 6、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公 开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股 股票相关事宜的议案》 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 8、审议《关于<兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022 年) 股东回报规划>的议案》 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:8,544,000股同意,占出席会议H股股东持有表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三 分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所霍吉栋律师、杨小军律师出席了本次股东大会,进行 了现场见证并出具法律意见书,认为:公司2020年第一次临时股东大会、2020 年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序, 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、 《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决 结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020 年第一次H股类别股东大会决议 2、《甘肃正天合律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2020年第一次 临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会 的见证法律意见书》 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2020年1月17日