证券代码：002911           证券简称：佛燃股份            公告编号：2018-002


            佛山市燃气集团股份有限公司
     2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2018 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 1
月 9 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2018 年 1 月 8 日 15:00 至 2018 年 1 月 9 日 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长尹祥先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》及《佛山市燃气集团股份有限公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 494,404,600 股，占公
司总股份的 88.9217%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表
股份 494,400,300 股，占公司总股份的 88.9209%；通过网络投票的股东 3 人，代
表股份 4,300 股，占公司总股份的 0.0008%。通过现场和网络投票的中小股东 4
人，代表股份 4,600 股，占公司总股份的 0.0008%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议。
    二、议案审议及表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的
表决情况如下：
    1、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
    总表决情况：同意 494,401,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9993%，反对 3,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0007%，弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 1,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 26.0870%；反对 3,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
73.9130%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、《关于续聘公司审计机构的议案》
    总表决情况：同意 494,404,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况：同意 4,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案审议通过。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、叶坚鑫律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司
股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、佛山市燃气集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市君合（广州）律师事务所关于佛山市燃气集团股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见。
   特此公告。




                                    佛山市燃气集团股份有限公司董事会
                                           2018 年 1 月 9 日