证券代码：002911          证券简称：佛燃股份          公告编号：2018-049




             佛山市燃气集团股份有限公司

     第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2018 年 8 月 15 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9
人，实际参加会议人数 9 人（其中何汉明先生以通讯表决方式出席会议）。会议
由尹祥董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于〈2018 年半年度报告〉及摘要的议案》；
    公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-052 号）全文同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：
2018-051 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：
2018-054 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    全体独立董事对上述报告发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司实施境外融资业务的议案》；
    会议同意公司实施境外融资业务，同意公司向境外银行借款余额不超过等值
人民币 5 亿元，公司根据银行的授信额度以及提供综合条件决定境内外合作银行。
会议在授信额度范围内授权由公司董事长行使具体操作的决策权及签署相关合
同文件，并授权公司财务部门负责组织实施境外融资业务。
    全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》；
    根据业务发展需要，会议同意公司向银行机构申请综合授信额度（包括新增
及原授信到期后续期）共计不超过人民币 10 亿元。在总融资额度下公司及子公
司将根据实际情况进行额度调配，具体融资额度视实际经营需求确定，额度及授
信期限最终以各家银行实际审批的授信额度为准。会议授权公司董事长或其指定
的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律
文件。
    全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于制定<国际商务差旅管理制度>的议案》；
    为规范公司国际商务差旅活动，会议同意公司制定上述管理制度。
    《国际商务差旅管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于授权公司采购大宗 LNG 现货的议案》；
    为了增加气源供应渠道，保障冬季天然气供应，会议同意授权公司经营管理
层于 2018 年适时与上游资源方开展不超过 10 万吨现货 LNG 采购合同的商务谈判
工作，待采购协议具体内容及条款确定后，再按照《公司章程》审批权限，履行
相应的审批程序。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于开展储气调峰库项目前期工作的议案》；
    为积极响应国家和广东省有关部门关于加快储气设施建设和完善储气调峰
服务市场的相关文件精神，降低采购成本，提高公司天然气供应能力，公司拟布
局自己的 LNG 储气调峰库，以满足佛山市及周边城市迫切的气量需求和提高储气
调峰能力。
    会议同意公司开展上述储气调峰库项目建设的选址勘察论证、可行性研究等
前期工作，将该前期费用 2000 万元纳入 2018 年预算，同时公司应合理使用该费
用，待可行性研究分析出具时，再将项目具体内容提交董事会审议，董事会后审
议通过后再继续执行该预算计划。同意授权公司经营管理层组建项目建设团队，
授权公司经营管理层聘请中介团队介入项目前期工作，授权经营管理层开展项目
对应 LNG 长期合同的商务谈判。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于在三水区、高明区分别注册成立能源供应公司的议案》；
    会议同意公司在三水区和高明区分别注册成立能源供应公司，注册资本均为
1000 万元人民币。其中三水区能源供应公司为公司全资子公司，高明区能源供
应公司为公司控股子公司佛山市高明燃气有限公司的全资子公司。（公司名称最
终以工商行政管理部门核定为准）
    公司《关于对外投资拟设立子公司的公告》（公告编号：2018-055 号）同日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于修订〈招投标管理制度〉的议案》；
    根据国家和广东省招投标的相关法律法规，结合公司内部管理需要，会议同
意公司修订原《招投标管理制度》。
    修订后的《招投标管理制度》更名为《采购管理制度》，制度全文详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议
案》；
    为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时
性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大
对年报信息披露责任人的问责力度，结合公司实际情况，会议同意公司制定《年
报信息披露重大差错责任追究制度》。
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于对外投资签署股权转让协议书的议案》；

    为加快公司创新业务的发展，培育新的业绩增长点，会议同意公司与广东中
研能源有限公司股东方等签署股权转让协议书，以推动公司在电动汽车智能充电
系统、充电站的建设与运营、新能源汽车租赁等方面业务的发展。
    公司《关于对外投资拟签署股权转让协议书的公告》（公告编号：2018-057
号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权
    独立董事王晓东先生对本议案投弃权票，弃权理由：该项目非公司主业，公
司相对控股不具优势。
    12、审议通过了《关于与中国华电集团有限公司广东分公司签署<合作意向
书>的议案》；
    为实现公司的经营目标，扩大公司天然气产业链布局，提升公司业绩，会议
同意公司与中国华电集团有限公司广东分公司签署《合作意向书》。
    公司《关于拟与中国华电集团有限公司广东分公司签署合作意向书的公告》
（公告编号：2018-053 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于与大唐国际发电有限公司广东分公司开展天然气热
电联产项目合作的议案》；
    根据当前国家天然气体制改革的方向，为更好地推进公司天然气热电联产项
目，保障燃气电厂天然气的持续供应，会议同意公司与大唐国际发电股份有限公
司广东分公司开展天然气热电联产项目的合作。
    公司《关于拟与大唐国际发电有限公司广东分公司开展天然气热电联产项目
合作的公告》（公告编号：2018-056 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于投资并购项目中介机构选聘方式的议案》；
    鉴于公司将开展对外并购的工作，为满足中国证监会、深圳证券交易所对上
市公司中介机构服务资质的要求，并考虑到公司并购项目的信息保密需要，根据
公司相关制度的规定，会议同意公司建立投资并购项目中介库及相应的建库管理
办法，以规范公司投资并购项目中介机构的选聘工作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过了《关于授权公司经营管理层参与投标燃气特许经营权项目
的议案》；
    公司以管道天然气为核心主业，未来将积极而稳健地开拓异地区域市场以提
高天然气市场占有率。为提高公司开拓市场的经营决策效率，会议同意授权公司
经营管理层决策适时参与投标异地区域市场燃气特许经营权项目。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过了《关于公司对外投资设立投资型子公司的议案》；
    为整合和优化恩平地区天然气相关资产和业务，更好地开发恩平地区天然气
市场，提高公司的经营业绩水平，会议同意公司对外投资设立投资型控股子公司
恩平市佛燃投资有限公司（公司名称最终以工商行政管理部门核定为准）。
    公司《关于对外投资拟设立子公司的公告》（公告编号：2018-055 号）同日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17、审议通过了《关于变更高级管理人员职务名称的议案》

    会议同意公司根据 2018 年 8 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议
通过的《关于修订<佛山市燃气集团股份有限公司章程>的议案》同步变更相关高
级管理人员职务名称。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
    2、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次
会议相关事项的独立意见；


    特此公告。


                                     佛山市燃气集团股份有限公司董事会
                                            2018 年 8 月 16 日