证券代码：002911            证券简称：佛燃股份           公告编号：2018-050



             佛山市燃气集团股份有限公司
        第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2018 年 8 月 15 日上午 8 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。本次会议
通知于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加
会议人数 3 人。本次会议由监事会主席邱建杭主持，公司高级管理人员列席会议，
符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议决议如下：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2018 年半年度报告>及摘要的议案》；
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的佛山市燃气集团股份有限公司
2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-052 号）全文同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-051
号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集
资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公
司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反
映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
    公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-054 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司实施境外融资业务的议案》；
    监事会认为，在目前市场融资成本快速上涨的情况下，公司能够在有效控制
相关风险的前提下通过境外融资获取利率较低的贷款资金，可以有效地降低公司
融资成本，为公司业务发展提供充足的营运资金。会议同意公司实施境外融资业
务，同意公司向境外银行借款余额不超过等值人民币 5 亿元，公司根据银行的授
信额度以及提供综合条件决定境内外合作银行。在授信额度范围内会议同意授权
由公司董事长行使具体操作的决策权及签署相关合同文件，并授权公司财务部门
负责组织实施境外融资业务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                          佛山市燃气集团股份有限公司监事会
                                                2018 年 8 月 16 日