证券代码：002911           证券简称：佛燃股份           公告编号：2019-058


             佛山市燃气集团股份有限公司
   第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 20 日以电子邮件方式
发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由董事长尹祥先生主
持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》
    会议同意公司（含公司子公司）新增 2019 年度日常关联交易预计金额不超
过 4,200 万元（不含税），关联交易内容为向关联方港华国际能源贸易有限公司
采购液化天然气。
    全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。保荐机构中国银河证券
股份有限公司出具了《关于佛山市燃气股份有限公司 2019 年度新增日常关联交
易预计情况的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关文件。
    关联董事陈永坚、何汉明回避表决。
    表决结果：7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。
    《关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-059
号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
    2、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三
次会议相关事项的事前认可意见；
   3、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见；
   4、中国银河证券股份有限公司关于佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年度
新增日常关联交易预计情况的核查意见。


   特此公告。


                                       佛山市燃气集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 29 日