证券代码：002911          证券简称：佛燃股份         公告编号：2020-003


           佛山市燃气集团股份有限公司
 2020 年第一次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日（星期五）下午 3:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 1
月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2020 年 1 月 10 日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会

议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长尹祥先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛山市
燃气集团股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 495,982,163 股，占公
司总股份的 89.2054％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表

股份 494,949,100 股，占公司总股份的 89.0196％；通过网络投票的股东 3 人，
代表股份 1,033,063 股，占公司总股份的 0.1858％。通过现场和网络投票的中
小股东 4 人，代表股份 1,582,163 股，占公司总股份的 0.2846％。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的
表决情况如下：
    1、《关于修改公司章程及增加经营范围的议案》
    总表决 情况： 同意 494,457,700 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.6926％；反对 1,524,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3074％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 57,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.6469％；反对 1,524,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3531％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：本议案获得了出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    总表决 情况： 同意 495,927,663 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9890％；反对 54,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 1,527,663 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.5553％；反对 54,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4447％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：本议案审议通过。

    3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    总表决 情况： 同意 495,927,663 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9890％；反对 54,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 1,527,663 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.5553％；反对 54,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4447％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：本议案审议通过。

    4、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》
    总表决情况：同意 495,982,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 1,582,163 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得了出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    5、《关于监事辞职及补选监事的议案》
    总表决 情况： 同意 495,927,663 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9890％；反对 54,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 1,527,663 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.5553％；反对 54,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4447％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    表决结果：本议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、关智超律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司
股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、佛山市燃气集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市君合（广州）律师事务所关于佛山市燃气集团股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。




             佛山市燃气集团股份有限公司董事会
                   2020 年 1 月 11 日