证券代码：002912         证券简称：中新赛克         公告编号：2018-004



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一
届董事会、监事会任期将于2018年1月23日届满，公司正在积极筹备换届相关工
作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为了确保公司
董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会的换届选举工
作延期进行，董事会下设各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将加快推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露业务。

    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、第一届
监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《深圳市中新赛克科技
股份有限公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。



    特此公告。



                                        深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2018 年 1 月 22 日