证券代码：002912            证券简称：中新赛克        公告编号：2018-073



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
           第二届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二
届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于
2018 年 12 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召
集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级
管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及
《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 10,000 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内，上述额度可循环滚动使
用；同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文
件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产
品品种、签署合同等。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股
份有限公司也发表了核查意见。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-075）及
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克
科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    2、审议通过《关于对全资子公司增资并通过全资子公司收购资产的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司使用自有资金 8,000 万元向全资子公司南京中新赛克软件有限责
任公司（以下简称“赛克软件”）增资，增资完成后，赛克软件注册资本由 4,000
万元增加至 12,000 万元。同意赛克软件以 8,000 万元收购南京中兴力维软件有
限公司持有的南京市江宁区秣陵街道正方中路 888 号 1 幢房地产并授权公司相关
人员办理本次增资及收购等相关事宜。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于对全资子公司增资并通过全资子公司收购资产的公告》（公告编号：
2018-076）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

    3、国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见。




    特此公告。




                                         深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                         董事会
2018 年 12 月 28 日