证券代码：002915          证券简称：中欣氟材         公告编号：2018-027


           浙江中欣氟材股份有限公司
       第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2018 年 04 月 19 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司二楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或
电话方式于 2018 年 04 月 06 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，亲自出席董
事 9 名，其中独立董事余劲松、张福利以通讯形式参加会议。会议由董事长陈寅
镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《2018 年一季度报告全文及正文》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  《2018 年一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
   三、备查文件
   1.第四届董事会第九次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                               浙江中欣氟材股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2018 年 04 月 19 日


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