证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2018-030
浙江中欣氟材股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年5月8日（星期二）下午2：00开始；
网络投票时间为：2018年5月7日-2018年5月8日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行投票的时间为2018年5月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月7日15:00至
2018年5月8日15:00的任意时间。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司二
楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈寅镐先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 84,000,500 股，占上市公司总
股份的 75.0004％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 82,700,000 股，
占上市公司总股份的 73.8393％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,300,500
股，占上市公司总股份的 1.1612％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 8,050,500 股，占上市公司总股份
的 7.1879％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 6,750,000 股，占上市
公司总股份的 6.0268％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,300,500 股，占
上市公司总股份的 1.1612％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员和北京市时代
九和律师事务所见证律师列席，北京市时代九和律师事务所见证律师对本次股东
大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 84,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 8,050,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0062％。
2、 审议通过《2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 84,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
2
中小股东总表决情况：
同意 8,050,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0062％。
3、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 84,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 8,050,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0062％。
4、审议通过《2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 84,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 8,050,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0062％。
5、审议通过《2017 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 84,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 8,050,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938％；反对 0 股，
3
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0062％。
6、审议通过《2018 年度财务预算方案》
总表决情况：
同意 84,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 8,050,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0062％。
7、审议通过《2018 年度公司及子公司信贷方案》
总表决情况：
同意 84,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 8,050,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0062％。
8、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：
同意 84,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 8,050,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0062％。
4
9、审议通过《2018 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 24,511,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 8,050,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0062％。
10、审议通过《关于 2018 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 84,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 8,050,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0062％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所。
（二）律师姓名：罗小洋、孟令奇。
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大
会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》
等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1．浙江中欣氟材股份有限公司2017年年度股东大会决议。
2．北京市时代九和律师事务所出具的《北京市时代九和律师事务所关于浙
江中欣氟材股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》。
5
3．交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2018 年 05 月 08 日
6
