中欣氟材：第四届董事会第十一次会议决议公告2018-10-23
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2018-046
浙江中欣氟材股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2018 年 10 月 22 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟
材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、
邮件或电话方式于 2018 年 10 月 12 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，亲自
出席董事 8 名,独立董事余劲松先生授权委托独立董事沈玉平先生出席本次会议。
会议由董事长陈寅镐召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有
限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
《2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 23 日公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告正文》内
容详见刊载于 2018 年 10 月 23 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。
监事会意见：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
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独立董事的独立意见为：公司董事会在审议《关于增加 2018年度日常关联
交易预计额度的议案》时，关联董事张福利回避表决，其表决程序及过程符合法
律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司、子公司及广大股东利益。
上述日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，
属于正常的商业交易行为，未对公司独立性构成不利影响，符合公司、子公司及
股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次增加2018年度日常关联交易预计额度事项。
以上监事会意见内容详见刊载于 2018 年 10 月 23 日《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-047）。
以上独立董事意见的详细内容见 2018 年 10 月 23 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.cm.cn）上的《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司根据财会[2018]15 号文件对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够
更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、
经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别
是中小投资者利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
变更的公告》《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
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2018 年 10 月 22 日
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