证券代码：002915             证券简称：中欣氟材          公告编号：2019-076




                   浙江中欣氟材股份有限公司
  关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开第五届
董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副
总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议
案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，公司董事会同意聘任王超先生为公司总经理，聘任袁其亮先生、
施正军先生为公司副总经理，聘任袁少岚女士为公司财务总监，聘任袁少岚女士为
公司董事会秘书，聘任杨平江先生为公司内部审计部门负责人。上述人员任期三年，
与公司第五届董事会任期一致，相关人员简历详见公司在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第
五届董事会第一次会议决议公告》。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、 公司章程》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、内
部审计部门负责人及证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证
券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
    其中，董事会秘书袁少岚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。袁少岚女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异

议。
    公司董事会秘书联系方式如下：
    电话：0575-82738093
    传真：0575-82737556
    电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com

    联系地址：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号

    独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见，
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第

五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                       浙江中欣氟材股份有限公司
                                                  董事会
                                             2019 年 8 月 5 日