证券代码：002915         证券简称：中欣氟材      公告编号：2019-072



         浙江中欣氟材股份有限公司
       第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2019 年 8 月 5 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股

份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。为保证董事会工作的衔接性
和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2019 年 8 月 5 日召开股东大会并获
取股东大会表决结果后以现场结合通讯的方式送达各位董事。应出席董事 9 名，
亲自出席董事 9 名。
   会议由董事长陈寅镐召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本

次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，同意选举陈寅镐先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，与

公司第五届董事会任期一致。
    陈寅镐先生简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》。
    （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会四个专门委员会。经全体与会董事审议，一致同意公司第五届董事会各专
门委员会委员成员如下：
    审计委员会：沈玉平先生（主任委员）、余劲松先生、曹国路先生，其中独

立董事沈玉平先生为会计专业人士；
    提名委员会：张福利先生（主任委员）、陈寅镐先生、余劲松先生；
    薪酬与考核委员会：余劲松先生（主任委员）、王超先生、沈玉平先生；
    战略委员会：陈寅镐先生（主任委员）、张福利先生、徐建国先生。
    上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

    上述人员简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。



    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司董事长陈寅镐先生提名，同意聘任王超先生为公司总经理，任期三年，
与公司第五届董事会任期一致。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    王超先生简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。

    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司董事长陈寅镐先生提名，同意聘任袁少岚女士为公司董事会秘书，任
期三年，与公司第五届董事会任期一致。袁少岚女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，且担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所

备案审核无异议。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    袁少岚女士简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》。


    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司总经理王超先生提名，同意聘任袁其亮先生、施正军先生为公司副总

经理（简历详见附件）,任期三年，与公司第五届董事会任期一致。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司总经理王超先生提名，同意聘任袁少岚女士为公司财务总监，任期三
年，与公司第五届董事会任期一致。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    袁少岚女士简历详见公司于2019年7月19日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》
   （七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经公司董事会审计委员会提名，同意聘任杨平江先生为公司内部审计部门负
责人，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

   公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
   杨平江先生简历详见公司于 2019 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。




                                        浙江中欣氟材股份有限公司董事会

                                                     2019 年 8 月 5 日
附：副总经理候选人简历

袁其亮先生：1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任上
海奥博生物医药技术有限公司课题组长、项目经理；2011 年 7 月至今起任本公
司总工程师，2013 年 8 月至今起任本公司副总经理。袁其亮参与发明并获得了

25 项国家专利，获得省级科技奖 1 项、市级科技奖 2 项，为浙江省 151 人才工
程第三层次培养对象，绍兴市上虞区专业技术拔尖人才。

    截至目前，袁其亮先生直接持有公司股票 593,330 股，占公司总股本的

0.53%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股
东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受
到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁其亮先生不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件。

施正军先生：1974 年 8 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任
江西乐平恒升化工公司生产副总经理；2009 年 10 月进入浙江中欣化工有限公司
任生产部经理及总经理助理；2015 年 8 月至今起任本公司副总经理。施正军作
为公司的核心技术人员之一，全程参与了公司各项生产技术的升级换代与创新，

积累了丰富的技术成果，参与发明并获得了 8 项国家专利。

    截至目前，施正军先生直接持有公司股票 593,330 股，占公司总股本的
0.53%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股

东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受
到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，施正军先生不属
于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件。