证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-077
浙江中欣氟材股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开股东大会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2019 年 8 月 5 日（星期一）下午 2：30 开始；
网络投票时间：2019 年 8 月 4 日-2019 年 8 月 5 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行投票的时间为 2019 年 8 月 5 日上午 9:30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 4 日 15:00 至
2019 年 8 月 5 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合
楼三楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈寅镐先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 79,451,300 股，占上市公司总
股份的 70.9387％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 79,451,300 股，
占上市公司总股份的 70.9387％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 3,501,300 股，占上市公司总股
份的 3.1262％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,501,300 股，占上
市公司总股份的 3.1262％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
公司全部董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员和国浩律师（北
京）事务所见证律师列席，国浩律师（北京）事务所见证律师对本次股东大会进
行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：逐项审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举陈寅镐先生、曹国路先生、袁少岚女士、徐建国
先生、王超先生、梁流芳先生为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会
选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举陈寅镐先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:79,451,300 股;其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300
股。
1.02 选举曹国路先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:79,451,300 股;其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300
股。
1.03 选举袁少岚女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:79,451,300 股;其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300
股。
1.04 选举徐建国先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:79,451,300 股;其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300
股。
1.05 选举王超先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:79,451,300 股;其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300
股。
1.06 选举梁流芳先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:79,451,300 股;其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300
股。
议案 2：逐项审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举沈玉平先生、张福利先生、余劲松先生为第五届
董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举沈玉平先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:79,451,300 股;其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300
股。
2.02 选举张福利先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:79,451,300 股;其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300
股。
2.03 选举余劲松先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:79,451,300 股;其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300
股。
议案 3：逐项审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举俞伟樑先生、何黎媛女士为第五届监事会股东代
表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举俞伟樑先生为公司第五届监事会股东代表监事
同意股份数:79,451,300 股;其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300
股。
3.02 选举何黎媛女士为公司第五届监事会股东代表监事
同意股份数:79,451,300 股;其中，中小投资者投票的同意票数为 3,501,300
股。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所。
（二）律师姓名：罗小洋、孟令奇。
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大
会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》
等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江中欣氟材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于浙江中
欣氟材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2019 年 8 月 5 日
