证券代码：002915             证券简称：中欣氟材      公告编号：2019-083

                   浙江中欣氟材股份有限公司
              第五届监事会第二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2019 年 8 月 20 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电
话方式于 2019 年 8 月 10 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3
名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议
决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
     公司监事会认为董事会编制和审核《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议
案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
     监事会意见：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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   3、审议通过了《会计政策变更的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合
理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营
成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存
在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   三、备查文件
   1.第五届监事会第二次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              浙江中欣氟材股份有限公司
                                                          监事会

                                                     2019 年 8 月 20 日




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