证券代码：002915           证券简称：中欣氟材      公告编号：2019-096


         浙江中欣氟材股份有限公司
       第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2019 年 10 月 23 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、
邮件或电话方式于 2019 年 10 月 13 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，亲自
出席董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持,公司监事、高级管理人员列席

了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江
中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   《2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 24 日公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年第三季度报告正文》内
容详见刊载于 2019 年 10 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   2、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易相关工作已实施完毕，公司注册资本
发生变化，董事会同意对《浙江中欣氟材股份有限公司章程》中相关条款进行修

改。根据公司 2019 年 3 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议并通


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过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》，股东大会
授权董事会根据本次交易的实际结果，增加公司注册资本，相应修改《公司章程》
中关于股本的相应条款并办理工商变更登记。授权期限自股东大会审议通过本议

案后 12 个月内有效。
    此次增加公司注册资本并修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，
无须再提交股东大会审议。
    《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》具体内容详见刊载于
2019 年 10 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于全资子公司与清流经济开发区管理委员会签署项目投
资合同的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于全资子公司与清流经济开发区管理委员会签署项目投资合同的公告》

详 见 2019 年 10 月 24 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；内容详见刊载于 2019 年 10 月 24 日《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件
    1.第五届董事会第四次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                        浙江中欣氟材股份有限公司
                                                                    董事会

                                                             2019 年 10 月 23 日




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