证券代码：002915           证券简称：中欣氟材      公告编号：2019-097




                  浙江中欣氟材股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2019 年 10 月 23 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材

股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或
电话方式于 2019 年 10 月 13 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，亲自出席监
事 3 名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，
会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   公司监事会认为董事会编制和审核《公司 2019 年第三季度报告全文》及《公
司 2019 年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   《公司 2019 年第三季度报告全文》及《公司 2019 年第三季度报告正文》具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件

   1.第五届监事会第三次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

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    浙江中欣氟材股份有限公司
              监事会

        2019 年 10 月 23 日




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