证券代码：002915           证券简称：中欣氟材       公告编号：2019-103




                  浙江中欣氟材股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2019 年 11 月 26 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或
电话方式于 2019 年 11 月 16 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，亲自出席监

事 3 名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长

兴萤石矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   三、备查文件

   1.第五届监事会第四次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 浙江中欣氟材股份有限公司
                                                           监事会

                                                     2019 年 11 月 26 日

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