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公司公告

中欣氟材:关于在上海自贸区设立全资子公司的公告2019-11-27  

						 证券代码:002915          证券简称:中欣氟材        公告编号:2019-105


                 浙江中欣氟材股份有限公司
       关于在上海自贸区设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、为充分利用中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“上海自贸区”)

的优惠政策优势,便于公司开展进出口贸易业务,浙江中欣氟材股份有限公司(以
下简称 “中欣氟材”或“公司”) 拟以自有资金在上海自贸区设立全资子公司
尼威化学技术(上海)有限公司(最终以工商部门核准登记的名称为准)。

    2、公司于 2019 年 11 月 26 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关
于拟在上海自贸区设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等相关规定,本次交易属于董事会审
批权限范围内,无需提交股东大会审议。

    3、本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称:尼威化学技术(上海)有限公司(NeoviewChemtech Co., Ltd)

    2、公司类型:有限责任公司

    3、注册资本:人民币 700 万元

    4、出资方式:现金

    5、注册地址:中国(上海)自由贸易区试验区马吉路 2 号 711 室
    6、经营范围:从事化工产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品)、五金机械,文具, 日用百货的销售, 国际贸易、转口贸

易,区内企业间的贸易及贸易代理,货物或技术的进出口业务。【依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    7、股权结构:公司出资人民币 700 万元,占注册资本的 100%。

    8、法人治理结构:全资子公司不设董事会,执行董事兼法定代表人的人选
由公司委派;不设监事会,设一名监事,监事的人选由公司委派;设总经理或副
总经理一人,人选由公司委派。

    三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外设立子公司的目的及对公司的影响

    公司在上海自贸区设立子公司,能够拓展公司销售渠道,有利于引进具有丰
富国际市场及技术背景的海外及国内各类人才,扩展海外市场,符合公司的长远

发展战略,该全资子公司的设立将对公司未来业绩产生积极影响。

    2、存在的风险

    本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划,但仍然面临市场、经
营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

    请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

    2、深圳证券交易所要求提供的其他文件

    特此公告。

                                             浙江中欣氟材股份有限公司

                                                       董事会
2019 年 11 月 26 日