证券代码：002915           证券简称：中欣氟材       公告编号：2019-114


                   浙江中欣氟材股份有限公司
 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日在
杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼
三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开第五届董事会第六次会议，审议通
过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江中欣氟材股份有限
公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可【2019】1393号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人
民币普通股11,469,835股，每股发行价格23.54元。
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月3日出具的信会师

报字[2019]第10792号《验资报告》，截至2019年12月3日止，公司变更后的注
册资本人民币142,161,423.00元，股本人民币142,161,423.00元。
    经中国证券登记 结算有限 责任公司深 圳分公司核 准，公司 总股本由
130,691,588 股 增 至 142,161,423 股 ， 注 册 资 本 由 130,691,588 元 增 至
142,161,423元。 因公司注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》，

结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内
容如下：

              修订前                                 修订后

第五条     公司注册资本为人民币壹      第五条   公司注册资本为人民币壹
亿叁仟零陆拾玖万壹仟伍佰捌拾捌         亿肆仟贰佰壹拾陆万壹仟肆佰贰拾
                元。                   叁元。
第十八条   公司股份总数为壹亿叁     第十八条    公司股份总数为壹亿肆
仟零陆拾玖万壹仟伍佰捌拾捌股，      仟 贰 佰 壹拾 陆 万壹 仟 肆佰 贰 拾 叁
全部为人民币普通股，每股面值壹      股，全部为人民币普通股，每股面
元，注册资本为人民币壹亿叁仟零      值壹元，注册资本为人民币壹亿肆
陆拾玖万壹仟伍佰捌拾捌元。          仟 贰 佰 壹拾 陆 万壹 仟 肆佰 贰 拾 叁

                                    元。

    同时根据上述修改《公司章程》，并委派相关人员办理工商变更手续。
    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。公司于2019年3月21日召开
的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次重组事宜的议案》，股东大会授权董事会根据本次交易的实际结
果，增加公司注册资本，相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办

理工商变更登记。授权期限自股东大会审议通过本议案后 12 个月内有效。
    此次修改公司章程在董事会被授权的批准范围内，无须再提交股东大会
审议。

    特此公告。

                                                浙江中欣氟材股份有限公司
                                                            董事会

                                                     2019 年 12 月 25 日