证券代码：002915           证券简称：中欣氟材    公告编号：2019-119


         浙江中欣氟材股份有限公司
       第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议

于 2019 年 12 月 25 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材
股份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知以书面、
邮件或电话方式于 2019 年 12 月 15 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，亲自
出席董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江

中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   鉴于公司非公开发行股票募集配套资金相关工作已实施完毕，公司注册资本
发生变化，董事会同意对《浙江中欣氟材股份有限公司章程》中相关条款进行修
改。

   具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。


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   根据公司 2019 年 3 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》，股东大会
授权董事会根据本次交易的实际结果，增加公司注册资本，相应修改《公司章程》

中关于股本的相应条款并办理工商变更登记。授权期限自股东大会审议通过本议
案后 12 个月内有效。此次增加公司注册资本并修改《公司章程》在董事会被授
权的审批范围内， 无须再提交股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自

筹资金的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   鉴于本次发行股份募集资金已到位，董事会同意公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金 249,941,927.05 元。

   具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

   公司独立董事对募投项目前期已投资金进行置换的事项发表了明确同意的
独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《浙江中欣氟材股份有限公司以募集资金置换本次发行股份及支付
现金购买资产已支付现金对价（含交易订金）的鉴证报告》。

   （三）审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，董事会同意在中国工商银行股份有限公司上虞支

行开设募集资金专项账户，并与申万宏源承销保荐有限责任公司及上述银行签订
《募集资金三方监管协议》。

   具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关


                                   2
于签署募集资金三方监管协议的公告》。

   （四）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常
经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理，额度不超过人民币 18,000 万元。

   具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

   （五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   同意公司使用不超过 5，000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，该额

度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

   具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的
核查意见。

   三、备查文件

   1、第五届董事会第六次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                               浙江中欣氟材股份有限公司


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          董事会

    2019 年 12 月 25 日




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