证券代码：002915           证券简称：中欣氟材     公告编号：2020-008


         浙江中欣氟材股份有限公司
       第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议

于 2020 年 2 月 27 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮
件或电话方式于 2020 年 2 月 17 日向全体董事发出。应出席董事 9 名，亲自出席
董事 9 名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣

氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值
及经营成果，公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减

值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值

准备。范围包括应收账款及其他应收款、存货、固定资产、商誉减值等，公司
2019 年度拟计提资产减值准备 24,735.23 万元。

   具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2019 年度计提资产减值准

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三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                  浙江中欣氟材股份有限公司
                                           董事会

                                       2020 年 2 月 27 日




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