意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

深南电路:第二届董事会第四次会议决议公告2018-06-02  

						证券代码:002916             证券简称:深南电路       公告编号:2018-033




                      深南电路股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2018
年 5 月 31 日 17:00 在公司龙岗生产基地 1 楼大会议室以现场结合通信方式召开,
杨之诚主持会议。通知于 2018 年 5 月 25 日以传真、电子邮件等方式向全体董事
发出,应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人,部分监事、高级管理人员
列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议了以下议案:

    1、关于《选举公司董事长》的议案
    选举杨之诚为公司第二届董事会董事长,任期自就任之日起至第二届董事会
任期届满之日止。
    与会董事以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。



    特此公告。




                                     1
                                                  深南电路股份有限公司

                                                            董事会

                                                二〇一八年五月三十一日




附:杨之诚先生简历



    杨之诚先生,1966 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生,研究员级高级工程师,深圳市认定的地方级领军人才,享受国务院政府特殊
津贴专家。曾任飞亚达(集团)股份有限公司企业管理部高级经理、装配部负责
人、总经理助理,2009 年 9 月加入公司,历任公司总经理助理、副总经理,现
任公司董事、总经理,无锡深南电路有限公司董事长、总经理,南通深南电路有
限公司董事长、总经理,无锡天芯互联科技有限公司董事长、欧博腾有限公司执
行董事、深南电路(美国)有限公司执行董事、中国电子电路行业协会标准委员
会会长。

    杨之诚先生通过直接及间接方式合计持有公司 558,495 股股票。除简历所披
露的信息外,杨之诚与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经核
查杨之诚不属于失信被执行人。




                                   2